广东锦龙发展股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为广东锦龙发展股份有限公司的独立董事，我们按照中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关
法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，忠实履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独
立意见，充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专业委员会的作
用。现将2015年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年公司共计召开10次董事会，2次股东大会，我们出席董事会会
议情况如下：
2015年度董事会会议召开次数 10次
亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓 名 职 务
席次数 席次数 次数 亲自出席会议
谢 军 独立董事 10 0 0 否
张敬义 独立董事 10 0 0 否
姚作为 独立董事 6 0 0 否
丑建忠
独立董事 4 0 0 否
（离任）
2015年，我们均能按时出席公司董事会和股东大会，没有缺席或连续
两次未亲自出席会议的情况。我们对提交董事会和股东大会的议案均进行
了认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了关于公司发
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展和重大事项运作的相关合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。我们认
为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均
履行了相关审批程序，符合公司全体股东利益和证券监管部门的相关规范
要求,因此我们对2015年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成
票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2015年发表独立意见情况
（一）在2015年4月14日，公司第六届董事会第二十四次会议审议公司
2014年年度报告及聘任高级管理人员的相关事项时，发表了《对2014年年
度报告相关事项的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
（二）在2015年6月5日，公司第六届董事会第二十六次会议审议公司
董事会换届选举的相关事项时，发表了《关于公司董事会换届选举的独立
意见》。
（三）在2015年6月30日，公司第七届董事会第一次会议审议公司聘任
公司高级管理人员的相关事项时，发表了《独立董事意见》。
（四）在2015年7月29日，公司第七届董事会第二次会议审议公司2015
年半年度报告的相关事项时，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担
保情况的专项说明及独立意见》。
（五）在2015年7月31日，公司第七届董事会第三次会议审议公司关于
中止非公开发行股票的相关事项时，发表了《独立董事意见》。
（六）在2015年10月15日，公司第七届董事会第四次会议审议公司非
公开发行股票的相关事项时，发表了《对公司非公开发行股票相关事项的
独立意见》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》。
（七）在2015年12月30日，公司第七届董事会第六次（临时）会议审
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议公司调整非公开发行股票的相关事项时，发表了《关于调整公司非公开
发行股票相关事项的独立意见》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交
易的事前认可意见》。
三、在2015年年度报告中的独立作用
在2015年年度报告编制过程中，我们切实履行了相关职责和义务，充
分发挥了独立作用。2016年1月14日，我们来公司实地考察，首先听取了
公司管理层对2015年度经营情况和投、融资活动、非公开发行股票等重大
事项及财务状况的情况汇报，并与公司2015年度审计注册会计师就审计计
划进行了充分的沟通，提出了对年度审计计划的相关建议。2016年3月18
日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，独立董事谢军、张敬义、姚
作为再次与年审注册会计师进行了见面沟通，听取注册会计师介绍初审意
见情况，并就相关问题与注册会计师和公司管理层进行了充分的沟通，忠
实地履行了独立董事在2015年年度报告中的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。2015年，我们积极督促公司严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》
的有关规定进行信息披露，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完
整。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查沟通。2015年度，凡需经公
司董事会会议审议决策的重大事项，我们均对公司提前提供的相关具体资
料进行认真研究，并及时与公司董事会其他成员进行沟通；同时我们与经
营管理层就公司经营管理重要事项保持了沟通，了解公司经营的重大事项
和最新经营管理现状。
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五、自身学习情况
在上市公司监管的相关法律法规不断推陈出新的背景下，为保证独立
董事在上市公司规范治理发挥应有的作用，我们不断对证券监管部门最新
法律法规进行学习，加深对相关法规尤其是证券监管部门最新下发的通知
和规范性文件对上市公司运作要求的认识和理解。通过自身学习提高了独
立董事加强保护中小股东利益的意识。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，我们将一如既往地勤勉履行作为独立董事的职责，充分利用
自己的专业知识和经验为公司各项业务的经营和发展提供可行性建议，积
极参与董事会各项事项的决策，维护好全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
独立董事：谢 军
独立董事：张敬义
独立董事：姚作为
二〇一六年三月二十五日
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