证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-020
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山东瑞丰高分子材料股份有
限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（临时会议）审议通过，
决定于 2016 年 4 月 13 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，现将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为 2016 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（四）会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式；
本次股东大会将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互
联网投票系统（http：wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2016 年 4 月 13 日（星期三）下午 14：30
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 13 日上午
9:30-11:30 分，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 12 日下午
15:00 至 2016 年 4 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
（六）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日是 2016 年 4 月 5 日，于股权登记日下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东（授权委托书样式请见附件一）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议的地点：公司党员活动室（山东省淄博市沂源县经济开发区）
二、会议审议事项
《关于终止公司 2015 年非公开发行股票事宜的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议（临时会议）审议通过，内
容详见 2016 年 3 月 28 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
三、现场参加股东大会登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公
章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件一）和法人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登
记表》(样式见附件二),并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注
明“股东大会”字样),不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东大会的登记时间为：2016 年 4 月 11 日（上午 8：00-11：50，下午
13：30-17：00）；采取信函或传真方式登记的须在 2016 年 4 月 11 日下午 17：
00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点
山东省淄博市沂源县经济开发区公司证券部（邮编：256100）。
（四）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会
议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365243
2、投票简称：瑞丰投票
3、投票时间：2016 年 4 月 13 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
4、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”，然后输入投票代码；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元
代表议案 1，2.00 元代表议案 2，本次股东大会有一项议案。每一议案应以
相应的价格分别申报，具体如下表：
议案 议案内容 对应申
号 报价
1 《关于终止公司 2015 年非公开发行股票事宜的议案》。 1.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
（4）计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、交易系统投票中的任意
一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。
（5）注意事项
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票时间为 2016 年 4 月 12 日（现场股东大会
召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 4 月 13 日（现场股东大会结束当日）
15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。
（ 1 ） 申 请 服 务 密 码 的 流 程 ： 请 登 录 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的“深交所密码服务区”注册，再通过深交所交易
系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务
密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照新股申购的方式激活服
务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过交
易系统挂失，申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者
方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）
申请。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
（一）联系方式
联系人：赵子阳
联系电话：0533-3220711
传真：0533-3256800
联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区，公司证券部
电子邮箱：zzy0825@126.com
邮编：256100
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件
的原件到场。
附件：授权委托书
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
2016年3月28日
附件一：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东瑞丰高分
子材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对
下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按
自己的意愿投票。
表决意见
序号 提案内容
同意 反对 弃权
1 《关于终止公司 2015 年非公开发行股票事宜的议案》。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
附件二：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
首页
微信公众号
证券之星APP
