创元科技第八届董事会第二次会议 独立董事意见（事先认可）
创元科技股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及本公司《公司章程》、
《独立董事制度》的有关规定，作为创元科技股份有限公司的独立董
事，我们本着认真履行职责，维护公司整体利益的原则，就以下议案
发表事前认可意见如下：
一、2016 年日常关联交易预计的议案。
预计 2016 年度日常关联交易事项系公司主要控股子公司日常
生产经营活动需要而发生，交易事项以市场价格为基础，遵循公平合
理的定价原则，双方协商确定交易价格，符合公开、公平、公正的原
则。未有损害公司及其他中小股东的利益之情形。
二、关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的预案。
公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公
司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照
中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，
客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。拟续聘
其担任公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构。
三、为参股公司苏州创元数码映像设备有限公司提供担保事项
的预案。
创元科技第八届董事会第二次会议 独立董事意见（事先认可）
由于创元数码法定代表人钱国英先生为公司副总经理，根据深圳
证券交易所《股票上市规则》，我公司为参股公司创元数码提供担保
事项构成关联交易。参股公司创元数码目前生产经营活动正常，公司
根据持股比例为其提供担保。未有损害公司及其他中小股东的利益之
情形。经初步审核，拟同意将上述事项提交公司第八届董事会第二次
会议审议。
独立董事 肖 波：
毛玮红：
俞铁成：
彭忠波：
二〇一六年三月
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