中国大连国际合作（集团）股份有限公司
独立董事履职情况报告
2015 年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效
履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股
东的合法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2015 年度独立董事履职
情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司召开六次董事会、一次年度股东大会，一次临时股东大会。
本报告期应出席董事会 现场出席 以通讯方式参加 委托出席次 缺席次 是否连续两次未亲
次数 次数 次数 数 数 自参加会议
6 6 0 0 0 否
列席股东大会次数 2
二、独立意见情况
报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜发表独立意见，具体如
下：
发表时间 事 项 意见类型
《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议
2015 年 3 月 10 日 是
案》的独立意见
关于 2014 年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见 是
关于 2014 年关联方资金占用和关联方交易的独立意见 是
《关于公司董事会未做出 2014 年度现金分红预案》的独立意见 是
2015 年 4 月 21 日
《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙) 负责公司 2015 年
是
度审计工作的议案》的独立意见
关于对公司内部控制总体评价的独立意见 是
《关于提名戴大双女士为独立董事的议案》的独立意见 是
关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见 是
2015 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见 是
2015 年 8 月 26 日
《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见 是
《关于对控股子公司提供担保的议案》的独立意见 是
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
是
易相关事宜的事前认可
2015 年 11 月 27 日 独立董事关于公司重大资产重组涉及关联交易的事前认可函 是
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
是
项的独立意见
三、对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异
议。
四、其他工作情况
2015 年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、提议解聘会计师事务所：
4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨
询。
特此报告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事：陈树文
2016 年 3 月 28 日
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
独立董事履职情况报告
2015 年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效
履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股
东的合法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2015 年度独立董事履职
情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司召开六次董事会、一次年度股东大会，一次临时股东大会。
本报告期应出席董事会 现场出席 以通讯方式参加 委托出席次 缺席次 是否连续两次未亲
次数 次数 次数 数 数 自参加会议
6 6 0 0 0 否
列席股东大会次数 2
二、独立意见情况
报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜发表独立意见，具体如
下：
发表时间 事 项 意见类型
《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议
2015 年 3 月 10 日 是
案》的独立意见
关于 2014 年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见 是
关于 2014 年关联方资金占用和关联方交易的独立意见 是
《关于公司董事会未做出 2014 年度现金分红预案》的独立意见 是
2015 年 4 月 21 日
《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙) 负责公司 2015 年
是
度审计工作的议案》的独立意见
关于对公司内部控制总体评价的独立意见 是
《关于提名戴大双女士为独立董事的议案》的独立意见 是
关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见 是
2015 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见 是
2015 年 8 月 26 日
《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见 是
《关于对控股子公司提供担保的议案》的独立意见 是
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
是
易相关事宜的事前认可
2015 年 11 月 27 日 独立董事关于公司重大资产重组涉及关联交易的事前认可函 是
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
是
项的独立意见
三、对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异
议。
四、其他工作情况
2015 年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、提议解聘会计师事务所：
4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨
询。
特此报告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事：张先治
2016 年 3 月 28 日
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
独立董事履职情况报告
2015 年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效
履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股
东的合法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2015 年度独立董事履职
情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司召开六次董事会、一次年度股东大会，一次临时股东大会。
本报告期应出席董事会 现场出席 以通讯方式参加 委托出席次 缺席次 是否连续两次未亲
次数 次数 次数 数 数 自参加会议
6 6 0 0 0 否
列席股东大会次数 2
二、独立意见情况
报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜发表独立意见，具体如
下：
发表时间 事 项 意见类型
《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议
2015 年 3 月 10 日 是
案》的独立意见
关于 2014 年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见 是
关于 2014 年关联方资金占用和关联方交易的独立意见 是
《关于公司董事会未做出 2014 年度现金分红预案》的独立意见 是
2015 年 4 月 21 日
《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙) 负责公司 2015 年
是
度审计工作的议案》的独立意见
关于对公司内部控制总体评价的独立意见 是
《关于提名戴大双女士为独立董事的议案》的独立意见 是
关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见 是
2015 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见 是
2015 年 8 月 26 日
《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见 是
《关于对控股子公司提供担保的议案》的独立意见 是
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
是
易相关事宜的事前认可
2015 年 11 月 27 日 独立董事关于公司重大资产重组涉及关联交易的事前认可函 是
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
是
项的独立意见
三、对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异
议。
四、其他工作情况
2015 年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、提议解聘会计师事务所：
4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨
询。
特此报告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事：王岩
2016 年 3 月 28 日
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
独立董事履职情况报告
2015 年，作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《公司章程》等法律法规要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效
履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股
东的合法利益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2015 年度独立董事履职
情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司召开六次董事会、一次年度股东大会，一次临时股东大会。
本报告期应出席董事会 现场出席 以通讯方式参加 委托出席次 缺席次 是否连续两次未亲
次数 次数 次数 数 数 自参加会议
4 4 0 0 0 否
列席股东大会次数 2
二、独立意见情况
报告期内，本人依据相关法规规定，对公司相关事宜发表独立意见，具体如
下：
发表时间 事 项 意见类型
关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见 是
2015 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见 是
2015 年 8 月 26 日
《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见 是
《关于对控股子公司提供担保的议案》的独立意见 是
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
是
易相关事宜的事前认可
2015 年 11 月 27 日 独立董事关于公司重大资产重组涉及关联交易的事前认可函 是
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
是
项的独立意见
三、对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异
议。
四、其他工作情况
2015 年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、提议解聘会计师事务所：
4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨
询。
特此报告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事：戴大双
2016 年 3 月 28 日
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