证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-021
湘潭电化科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2016 年 3 月
18 日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2016 年 3 月 28 日以通
讯表决方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召开和表决程序
符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议表决通过如下决议：
一、通过《关于投资建设 1 万吨高纯硫酸锰项目的议案》；
根据市场需求和公司业务发展需要，同意公司新增投资约 3000 万元建设 1
万吨高纯硫酸锰项目，该项目系公司鹤岭生产基地建设二期工程规划的部分内容，
预计 2016 年底完工投产。
具体内容详见公司 2016 年 3 月 29 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于投资建设 1 万吨高纯硫酸锰
项目的公告》（公告编号：2016-022）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
为满足生产经营需要，同意公司向湘潭农村商业银行股份有限公司九华支行
申请陆仟万元综合授信，该授信由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带
责任保证担保。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一六年三月二十八日
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