证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-034
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十七次
会议于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，
于 2016 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 5 名，实际参与表
决董事 5 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式
审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关
规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司向实际控制人陈少忠先生借款的议案》
公司实际控制人陈少忠先生为了支持上市公司发展，根据公司经营发展的短
期资金需求，陈少忠拟以其自有资金借款 1 亿元给公司，不收取任何利息和费用，
期限自公司实际收到借款之日起不超过一年。2016 年 3 月 28 日，公司与陈少忠
先生签订了《借款协议》。
由于陈少忠先生是公司的实际控制人，且是公司的董事长，因此，本次交易
构成关联交易，关联董事陈少忠先生回避表决。
公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，并对此发表了独立意见。
此议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式于 2016 年 4 月 13 日召开 2016
年第四次临时股东大会。（详见 2016 年 3 月 29 日披露于《证券时报》、巨潮资讯
网的《江阴中南重工股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》）
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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