证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0033
林州重机集团股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2016 年 3 月 26 日，林州重机集团股份有限公司（以下简称
“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于向控股股东
借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东郭现生先生借款不超
过人民币 50,000 万元，用于补充流动资金。借款利率按照银行同期
贷款利率计算，每笔借款期限不超过一年。该额度有效期三年，在总
额度范围内可循环使用。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，郭现生
先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理，本
次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、公司第三届董事会第三十次会议在关联董事郭现生先生、韩
录云女士、郭钏先生回避表决的情况下，审议并通过《关于向控股股
东借款暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得公
司独立董事的事前认可，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同
意的独立意见。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交
易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
姓名：郭现生
性别：男
国籍：中国
身份证号码：41052119620526****
截止本公告披露之日，郭现生先生担任公司董事长、总经理，持
有公司 223,188,889 股，占公司总股本的 36.19%，是公司第一大股
东；韩录云女士为公司董事，持有公司 54,269,800 股，占公司股本
总额的 8.80%。郭现生先生与韩录云女士系夫妻关系， 合计持有本
公司 44.99%的股份，为本公司实际控制人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司本次向控股股东郭现生先生借款不超过人民币 50,000 万
元，每笔借款期限不超过一年，借款利率按照银行同期贷款利率计算。
该额度有效期三年，在总额度范围内可循环使用。
本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规
则，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及股东利
益特别是中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、借款金额：自本合同签订之日起 36 个月内，公司可向郭现生
先生提出总额度不超过人民币 50,000 万元的借款申请，每笔借款金
额由公司根据需要与出借方郭现生先生签订借款合同。
2、借款期限：自每笔借款合同签订之日起不超过一年。
3、借款用途：用于补充公司流动资金。
4、借款利率：按照银行同期贷款利率计算。
5、担保措施：无担保。
6、借款的发放和偿还：郭现生先生需在借款合同生效后，将合
同约定的借款金额按约定时间出借给公司，公司按照合同的约定支付
本息；公司可根据自身资金情况提前归还。
五、涉及关联交易的其他安排
本次借款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、授权事项
公司授权公司董事长郭现生先生全权代表公司，与出借方郭现生
先生签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
七、交易目的和对公司的影响
1、本次关联交易主要为满足流动资金的需要，可优化公司的债
务结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程
序严格按照法律法规及公司的相关制度，借款利率按照银行同期贷款
利率计算，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东
的利益。不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立
性构成重大影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成
依赖。
八、独立董事事前认可和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《林州重机集
团股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立
判断立场，独立董事对公司拟向控股股东借款暨关联交易的事项发表
意见如下：
（一）关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见
1、公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要；
2、交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理；
3、符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害
公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
作为公司的独立董事，认可该项关联交易，同意将该事项提交公
司董事会审议。
（二）关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见
1、本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为；
2、本次借款利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合
理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。
3、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，
董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，独立董事同意本次借款暨关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
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