证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2016-014
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司拟定于 2016 年 4 月 20 日下午 14:30 以现场表决和网络投票结合的方式
召开 2015 年年度股东大会。会议有关事项如下:
一、会议基本情况
1、会议届次:2015 年年度股东大会
2、召开时间:
现场会议时间:2016 年 4 月 20 日(星期三)下午 14:30
网络投票时间:2016 年 4 月 19 日—2016 年 4 月 20 日
其中:1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年
4 月 20 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016 年 4 月 19 日 15:00
至 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点:白银市平川区大桥路 1 号,公司二楼会议室
4、召集人:公司董事会。
经公司董事会八届四次会议表决通过,召开本次会议。本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,
如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)截止 2016 年 4 月 14 日(股权登记日)下午 3:00 点收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议主要议题
经公司董事会八届四次会议和监事会八届三次会议审议通过,将以下议案提
交本次股东大会审议表决:
1、关于《2015 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2015 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告(含专项投资计划)》
的议案;
4、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案;
5、关于 2015 年年度报告正文及摘要的议案;
6、关于聘用公司 2016 年度审计机构的议案;
7、关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案;
8、关于公司申请综合授信额度的议案;
根据相关规定,公司独立董事将在本次股东大会述职。
特别提示:议案 4、7 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者
即对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并
披露。
三、本次股东大会会议登记办法
(一)登记方式
1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记
手续。
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间:2016 年 4 月 18 日、19 日 9:00-17:00,及 20 日 9:00-14:
00。
5、登记地点:白银市平川区大桥路 1 号,公司证券部
(二)委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股
凭证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360552
2.投票简称:靖煤投票
3.投票时间:2016 年 4 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.操作程序:投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00
元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。
表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
委托
议案序号 议案名称
价格
总议案 提交本次会议的所有议案 100
议案 1 关于《2015 年度董事会工作报告》的议案; 1.00
议案 2 关于《2015 年度监事会工作报告》的议案; 2.00
关于《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告(含专项投资计划)》
议案 3
的议案; 3.00
议案 4 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案; 4.00
议案 5 关于 2015 年年度报告正文及摘要的议案; 5.00
议案 6 关于聘用公司 2016 年度审计机构的议案; 6.00
议案 7 关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案; 7.00
议案 8 关于公司申请综合授信额度的议案; 8.00
(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于不采用累积投票制的议案 1,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股
代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 19 日下午 3:00,结束时
间为 2016 年 4 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登
陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服
务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
联 系 人:滕万军
联系电话:0931-8508220
传 真:0931-8508220
邮 编:730030
本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1.公司董事会八届四次会议决议;
2.公司监事会八届三次会议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2016年3月29日
附:
甘肃靖远煤电股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹授权 (先生/女士)代表单位(个人)出席甘肃靖远煤电股份有
限公司 2015 年年度股东大会,并按照下列指示行使表决权:
序 议案内容 表决意见
号 同意 反对 弃权
1 关于《2015 年度董事会工作报告》的议案;
2 关于《2015 年度监事会工作报告》的议案;
3 关于《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算
报告(含专项投资计划)》的议案;
4 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案;
5 关于 2015 年年度报告正文及摘要的议案;
6 关于聘用公司 2016 年度审计机构的议案;
7
关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案;
8 关于公司申请综合授信额度的议案。
委托人:(签名或盖章) 受托人:(签名或盖章)
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东帐号: 委托人持股数:
受托日期: 年 月 日
签发日期: 年 月 日