证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2016-009
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第八届监事会第三次会议于2016年3月25日上午
十一点半在平川公司二楼会议室召开，本次会议通知已于2016年3月15日分别以
专人送达和传真等方式送达全体监事。会议由监事会主席张相成主持，应到监事
5名，实际参加表决监事5名，会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告（含专项投资计划）》
的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于公司2015年度利润分配预案的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于2015年年度报告正文及摘要的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2015年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、关于公司2015年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：2015 年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，修订完善了《公司章程》
等规章制度，进一步完善了内部控制管理制度，建立健全了覆盖公司各个环节的
内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会
关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建立、健全
及执行现状。监事会对公司 2015 年度内部控制评价报告无异议。
6、关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会发表意见：公司计划使用不超过7亿元闲置募集资金继续进行现金管
理，符合证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、深交所主板上市公司规范指引和公司《募集资金管理办法》等有关规
定，有利于提高公司资金使用效率，维护股东权益。同意公司使用不超过7亿元
闲置募集资金继续进行现金管理。
7、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会发表意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合
中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定，本次部分闲置募集资金补充流动资金，有利于满足公司日常经
营资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司和投资者的利益。同
意公司使用本次非公开发行股票募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限不
超过12个月。
以上议案中，第1、2、3、4项议案需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十九日
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