独立董事陈顺林 2015 年度述职报告
作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，2015 年我严格按照《公司法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规
以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定及要求，忠实履行职责，充分
发挥作为独立董事的独立作用，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展，
积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，
维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015 年度参会情况
报告期内，公司共召开了 10 次董事会，本人亲自出席 9 次，第八届一次董
事会本人因公外出委托独立董事曹斌代为表决。在召开董事会前我主动了解并获
取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为
董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极
参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。对
2015 年度公司董事会的全部议案都投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
二、2015 年度发表独立意见的情况
2015 年，我本着对公司和全体股东负责的态度，在全面了解公司实际经营
管理情况，认真审议有关议案的基础上，发表了关于公司 2015 年度缓提煤炭生
产安全费用的独立意见、关于用募集资金置换白银热电联产项目先期投入的意
见、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见、关于 2014 年日常关联采
购确认和 2015 年度日常关联交易预计的事前意见、关于公司申请综合授信额度
的意见、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金独立意见、关于公司 2014
年度利润分配预案的独立意见、关于公司内部控制评价的独立意见、关于续聘公
司 2015 年度审计机构的独立意见、关于提名董事、独立董事候选人的独立意见、
关于聘任高管人员的独立意见等意见。这些意见对董事会的科学决策、规范运作
以及公司发展都起到了积极作用。
三、对公司经营管理的研究情况
2015 年度凡需经董事会审议决策的重大事项，我都进行了仔细的审核，并
在董事会上发表独立意见，行使了独立董事职权。同时，我充分利用参加董事会、
现场参观等方式了解关注公司的生产经营和法人治理结构情况，通过听取公司管
理层对于经营状况和规范运作方面的报告，对公司的生产经营和内部控制，做了
比较深入地了解。本人认为 2015 年度，公司管理运作规范，内部制度健全完善，
关联交易公平合理，募集资金使用合理规范，信息披露真实、准确、完整、及时，
公司运作得到了稳健发展。公司全年的生产经营紧紧围绕会议确定的工作目标，
注重安全生产和经营管理，取得了较好的社会效益。
四、培训与学习情况
2015 年，我在继续加强学习《公司法》、《证券法》以及等法律法规的同时，
对中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规制度也进行了认真学习，进一
步提高了自己对完善公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益重要性的认
识，履职的能力有了新的提升。
2016 年，为更好的履行独立董事职责，本人将继续勤勉尽责，克尽职守，
加强与其他董事、监事及管理层的沟通，不断提高自己的履职能力，利用自己的
专业知识和经验，为公司的健康发展做出贡献！
独立董事曹斌2015年度述职报告
作为甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事，2015 年我严格按照《公司法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律
法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定和要求，认真勤勉履行职责，
及时了解公司的生产、经营和安全情况，对公司重大事项发表了独立意见，在维
护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作的同时，积极发挥专业优势，
为公司的审计工作及内控工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事及专业委
员的作用。现将本人在 2015 年度的履职情况，报告如下：
1、出席会议及表决情况
2015年，公司召开10次董事会会议，本人均亲自出席。
2015年，公司召开2次股东大会会议，本人均列席会议。
本人认为2015年公司股东大会和董事会的召集召开符合法定程序，重大事项
均履行了相关审批程序，合法有效，故对2015年度公司董事会各项议案及其它事
项均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
2、发表独立意见的情况
2015年度，本着对公司和全体股东负责的态度，在全面了解公司实际经营管
理情况，认真审议有关议案的基础上，本人发表了关于公司2015年度缓提煤炭生
产安全费用的独立意见、关于用募集资金置换白银热电联产项目先期投入的意
见、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见、关于2014年日常关联采购
确认和2015年度日常关联交易预计的事前意见、关于公司申请综合授信额度的意
见、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金独立意见、关于公司2014年度
利润分配预案的独立意见、关于公司内部控制评价的独立意见、关于续聘公司
2015年度审计机构的独立意见、关于提名董事、独立董事候选人的独立意见、关
于聘任高管人员的独立意见等意见。
3、对公司经营管理的研究情况
2015年，我通过参加公司有关会议，向公司高管咨询，与有关人员交谈，查
阅有关资料等渠道，对公司的整体运营和生产经营及内控措施等方面都有了较全
面的了解。我认为2015年，公司管理严格，运作规范，内部控制制度健全完善，
关联交易公平合理，募集资金使用规范，换届选举程序合法，信息披露真实准确，
公司运作健康良好。
4、培训和学习情况
2015 年，本人重点和有针对性的学习了中国证监会和深交所等监管部门发
布的最新法规，不断补充履职所需要的专业知识，特别是有关保护公司和投资者
利益的内容，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，忠实地履行独立董事
的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的规范运作和可持续发展建言献
策。
2016 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供更多有建设性的意见和建议。
独立董事郭秀才2015年度述职报告
2015年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市
公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作
制度》等相关法律、法规和规章制度的要求，勤勉尽责，履行独立董事职责，及
时参加公司的相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，积极发挥专业优势，
切实维护了公司整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将本
人2015年度履行的工作情况汇报如下:
1、出席会议情况
2015年，公司召开10次董事会，我均亲自出席。2015年度公司董事会和股东
大会的召开，符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人对董
事会上的各项议案及其他事项，在认真审议的基础上，均投赞成票，无提出异议、
反对或弃权的情况。
2、发表独立意见情况
2015年，在十次董事会上，我本着对公司和全体股东负责的态度，在详细了
解有关情况的基础上，对各项议案发表了独立意见。先后发表了关于公司2015
年度缓提煤炭生产安全费用的独立意见、关于公司公开拍卖废旧物资暨关联交易
事项的独立意见、关于用募集资金置换白银热电联产项目先期投入的意见、关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见、关于2014年日常关联采购确认和
2015年度日常关联交易预计的事前意见、关于公司申请综合授信额度的意见、关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金独立意见、关于公司关联方资金占用
和对外担保情况的独立意见、关于参加公开拍卖暨关联交易的独立意见、关于公
司《2015-2017年股东回报规划》的独立意见、关于公司2014年度利润分配预案
的独立意见、关于公司内部控制评价的独立意见、关于续聘公司2015年度审计机
构的独立意见、关于提名董事、独立董事候选人的独立意见、关于聘任高管人员
的独立意见等意见。这些意见，涉及公司2015年生产经营、重大事项、关联交易
等等各个方面，对董事会的科学决策、规范运作，以及对公司的生产经营和科学
发展，都起到了积极作用。
3、对公司经营管理的研究情况
本人充分利用参加董事会、现场参观、向公司高管咨询、查阅公司相关文稿
等多种方式了解关注公司的生产经营和法人治理结构情况，对董事会决议的实施
情况及各项业务的进展情况，给予了重点关注。本人认为 2015 年度，公司管理
运作规范，内部制度健全完善，关联交易公平合理，募集资金使用合理到位，信
息披露真实、准确、完整、及时，公司运作得到了稳健发展。
4、自身学习情况
2015 年，本人认真学习中国证监会和深交所等监管部门最新的法律、法规
和政策，不断补充履行职责所需要的专业知识，切实加强了对公司和投资者利益
的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。自担任靖远煤电股份
有限公司的独立董事以来，本人能够根据有关法律法规和公司章程的要求，独立、
公正行使权力和履行义务，对每一项董事会议案和相关资料都进行认真审核，并
运用专业知识为董事会决策提供咨询和提出建议，独立、客观、审慎地行使表决
权。
2016 年，我将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负
责的态度，不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，详细了解公司经营状况，
不断提高自己的履职能力，利用自己的专业知识和经验，为公司的健康发展做出
贡献！
独立董事王恩丽2015年度述职报告
本人作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上
市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以
及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定及要求，恪尽职守，勤勉尽责，
及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展，积极出席相关会议，对各项议
案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全
体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将本人2015年度履行的工作情况汇
报如下:
1、出席会议情况
2015年度，对于应到的10次董事会会议，本人均亲自出席。2015年，公司董
事会和股东大会的召开，均履行了相关程序，合法有效。召开相关会议前，本人
主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，
对董事会上的各项议案及其他事项，在认真审议的基础上，均投赞成票，本人没
有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2、发表独立意见情况
2015年，对公司召开的董事会会议上提出的议案，本着对公司和全体股东负
责的态度，在详细了解有关情况的基础上，对各项议案发表了独立意见。先后发
表了关于用募集资金置换白银热电联产项目先期投入的意见、关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的意见、关于2014年日常关联采购确认和2015年度日常关
联交易预计的事前意见、关于公司申请综合授信额度的意见、关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金独立意见、关于公司《2015-2017年股东回报规划》
的独立意见、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见、关于公司内部控制评
价的独立意见、关于续聘公司2015年度审计机构的独立意见、关于提名董事、独
立董事候选人的独立意见、关于聘任高管人员的独立意见等。这些意见对促进公
司规范运作，确保董事会决策的公平、有效，起到了积极作用。
3、对公司经营管理的研究情况
本人充分利用参加董事会、现场参观等方式了解公司的生产经营和法人治理
结构情况，通过听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的报告，对公司的
生产经营、内部控制、关联交易、募集资金使用等事项，做了比较深入地了解。
本人认为2015年度，公司管理运作规范，内部制度健全完善，关联交易公平合理，
募集资金使用规范合理，信息披露真实准确，公司运作得到了稳健发展。公司全
年的生产经营紧紧围绕会议确定的工作目标，注重安全生产和经营管理，取得了
较好的社会效益。
4、自身学习情况
2015年度，本人认真学习中国证监会和深交所等监管部门最新的法律、法规
和政策，不断补充履行职责所需要的专业知识，切实加强了对公司和投资者利益
的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2016年，为更好的履行独立董事职责，本人将继续勤勉尽责，克尽职守，加
强自身学习，不断提高自己的履职能力，利用自己的专业知识和经验，为公司的
健康发展做出贡献！
独立董事庞国强2015年度述职报告
本人于2015年8月当选为甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事，在此期间我
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定及要
求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发
展，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意
见，在维护公司和公众股东合法权益，促进公司规范运作方面发挥了应有作用。
现将本人在2015年度履行独立董事职责的情况，报告如下：
1、出席会议情况
本人当选后，公司召开2次董事会，我均亲自出席，公司召开了1次股东大会，
我列席了会议。2015年度公司董事会和股东大会的召开，符合法定要求，重大事
项均履行了相关审批程序。因此，本人对董事会上的各项议案及其他事项，在认
真审议的基础上，均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情况。
2、发表独立意见情况
在2015年本人应参加的各次董事会上，对会议提出的议案，我本着对公司和
全体股东负责的态度，在详细了解有关情况的基础上，对各项议案发表了独立意
见。先后发表了关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于聘任
高管人员的独立意见等意见。这些意见，对董事会的科学决策、规范运作，以及
对公司的生产经营和科学发展，都起到了积极作用。维护公司和广大中小投资者
的合法利益，提高了公司治理水平。
3、对公司经营管理的研究情况
通过参加公司有关会议，向公司高管咨询，与有关人员交谈，查阅有关资料，
我对公司的生产经营和内部控制，做了比较深入地了解，对董事会决议的实施情
况及各项业务的进展情况，给予了重点关注。我认为2015年度，公司管理严格，
运作规范，诚实守信，内部控制制度健全完善，关联交易公平合理，信息披露真
实、准确、完整、及时，公司运作健康良好。
4、自身学习情况
2015年，本人参加了由中国证监会授权深圳证券交易所举办的上市公司独立
董事培训班，并自行学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，尤其是涉
及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的知识，这些知识加强
和提高我对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
2016年，我将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责
的态度，按照相关法律法规、《公司章程》等对独立董事的规定和要求，独立、
客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，加强自身对规范公司法人治理结构和保
护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强与董事会、监事会、管理层
的沟通和合作，不断提高自己的履职能力，积极参与公司重大事项的决策，利用
自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议。
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