证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2016-37
南宁八菱科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次
会议于 2016 年 3 月 25 日下午 15:00 时在公司三楼会议室以现场与通讯表决的方
式召开。本次会议的通知已于 2016 年 3 月 24 日通过专人、通讯的方式传达全体
董事，会议应到董事 7 人，现场出董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 2 人，其
中公司董事杨经宇先生、罗光缉先生以通讯表决方式出席。会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长
顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通
过了以下议案：
一、《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》
为了提高资金使用效率，增加资金收益，保障公司利益和股东利益的最大化，
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
规范性文件的规定，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安
全的前提下，使用不超过 2 亿元暂时闲置非公开发行募集资金（其中使用 2014
年非公开发行闲置募集资金不超过 1 亿元、2015 年非公开发行闲置募集资金不
超过 1 亿元）通过购买短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进
行现金管理，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
公司对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投
资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正
常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用
途的情形。公司本次对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，有利于提
高募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本议案表决结果：本议案以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置非公开发行
股票募集资金进行现金管理的公告》（2016-39）。
二、《关于转让控股子公司部分股权的议案》
为进一步扩展公司零部件配套市场范围，提升公司的竞争力和盈利能力，经
公司第四届董事会第十七次会议审议，同意公司与成都航天模型股份有限公司
（以下简称“成都航天”）在重庆龙兴共同出资设立重庆八菱龙兴汽车配件有限
责任公司（以下简称 “标的公司”）。标的公司注册资本与实收资本均为 5000
万元人民币，其中公司以现金出资 2550 万元人民币、占标的公司出资比例 51%；
成都航天以现金出资 2450 万元人民币、占标的公司出资比例 49%，具体详见公
司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（2015-09）。
截止 2016 年 3 月 24 日，公司对标的公司实际出资 2550 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日,标的公司资产总额 36,784,656.75 元, 负 债 总
额 0 元 ,净资产 36,784,656.75 元 ;2015 年 度 营 业 收 入 0 元,净利润
-215,343.25 元，标的公司处于筹建期。(以上数据经大信会计师事务所审计)
成都航天模塑股份有限公司是从事模具及汽车内外饰件制造的专业化公司，
具备了较完善的产品研发体系，在行业内具有先进水平。为更好的促进标的公司
的经营与发展，公司拟将所持有的标的公司 2%股权转让给成都航天，转让价格
暂定为人民币 120 万元（最终以评估价格为准）。本次交易完成后，公司持有的
标的公司的股权由 51%减少至 49%，标的公司不再纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
本次交易在公司董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司部分股
权的公告》（2016-40）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的独
立意见》；
3、民生证券股份有限公司《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行
现金管理的核查意见》。
特此公告
南宁八菱科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
