宁波博威合金材料股份有限公司
2015 年度股东大会会议资料
二○一六年四月七日
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
目 录
宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会议程……………………………………2
1、《2015 年度董事会工作报告》…………………………………………………………………4
2、《2015 年度监事会工作报告》………………………………………………………………15
3、《2015 年年度报告及摘要》…………………………………………………………………18
4、《2015 年度财务决算报告》…………………………………………………………………19
5、《2015 年度利润分配方案》………………………………………………………………23
6、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》…………………………………24
7、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 》…………………………25
附件：2015 年度独立董事述职报告………………………………………………………26
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宁波博威合金材料股份有限公司
2015 年度股东大会议程
时 间：
1、现场会议时间：2016 年 4 月 7 日（星期四）下午 14:00，会期半天。
2、网络投票时间：自 2016 年 4 月 7 日至 2016 年 4 月 7 日（星期四）
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
地 点：博威合金滨海分公司行政楼二楼会议室
主持人：谢识才先生
议 程：
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
二、推举计票人、监票人，发放表决票；
三、审议股东大会议案：
1、审议《2015 年度董事会工作报告》；
2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
3、审议《2015 年年度报告及摘要》；
4、审议《2015 年度财务决算报告》；
5、审议《2015 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
四、会议将听取独立董事作 2015 年度述职报告；
五、对大会议案进行投票表决；
六、休会，收集表决票并计票；
七、宣布表决结果；
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八、见证律师宣读法律意见书；
九、宣读股东大会决议，与会股东在决议上签字；
十、股东大会闭幕。
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议案之一
宁波博威合金材料股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
一、管理层讨论与分析
2015年，国际经济复苏进一步放缓，国内经济换挡减速，公司所在的有色合金材料行业面临机遇
和挑战。在董事会的带领下，公司以科学发展观统领全局，坚持稳健经营、稳步发展、努力以差异化
的战略，不断研发出新的产品，经济效益稳中有升。报告期内，公司主要开展了如下工作：
1、注重科技创新，加强研发成果转化，提升企业核心竞争力
报告期内，公司完成新产品目标立项 7 项；发明专利申请 9 项，获得授权发明专利 4 项；全年产
业化任务已小批量生产 6 项，重点是：（1）公司开发的新型弹性铜合金材料，通过其强度优势、导电
率优势，大幅度改善其元器件的传导性，可有效控制温升，因而该材料性价比优势特别明显。（2）公
司开发的圆珠笔芯笔头用易切削铜镍合金线材料，已批量出口国际市场，成为国际上极少数能批量生
产该合金的企业之一，正逐步扩大生产量。（3）尚未投产的变形锌合金获得欧洲 GS 认证证书、欧洲
电源插头 VDE 证书、及 3C 中国强制性产品认证证书，目前，华为、百得利等企业已对其进行应用测
试，公司正努力实现其产业化。
2、以品牌为载体，加大新产品、新市场拓展力度，提升企业竞争力
报告期内，公司从品牌的知名度、美誉度出发，制定出了一整套的《品牌发展目标实施计划书》，
全系统、多方位对企业未来三年品牌建设进行了定位，并按计划进行推进，使得企业在市场上的品牌
形象有了进一步的提高。同时，公司把国贸部从原有的销售中心脱离出来，成立独立的国际销售事业
部，从国内和国际两翼启动，在确保国内增长的前提下，重点对北美、欧洲和东南亚国际市场进行大
力拓展。其次，公司对研发的新产品，加强与客户应用的项目协同，使得前期研究的项目快速走向产
业。报告期内，高强中导等新产品在中铁建等企业的高速列车导线的锚固线夹中得到了大量应用，成
为了其主要的合作伙伴。公司通过品牌营销、新产品拓展、渠道建设，开辟了企业新的增长点，增强
了企业可持续发展能力。
3、优化流程，实施自动化改造，推进企业转型升级
报告期内，公司为提升制造运行效率，运用精益管理和 IE 工程方法对整个流程和自动化进行了系
统、严谨的分析，对制约效率发挥的工艺、流程、设备等重新进行自动化改造和优化，与 SAP 系统（ERP
企业资源计划）、E-HR 系统 （人力资源管理）、工装模具管理系统、快速理化分析检测系统等信息化
项目与技术改造紧密结合。通过一系列改造，目前特殊合金和板带事业部的设备产能、人均效率和产
品品质均已得到明显提升，节能降耗已初见成效，公司云龙厂区的生产线自动化改造也按项目计划实
施进行中，为企业后续的转型升级打下良好基础。
4、实施项目管理，提升运行效率，增强企业活力
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报告期内，公司为了提升内部管理效率，通过 IBM 管理咨询团队指导下，充分结合自身实际，从
组织结构、管理层级、管理方式等方面打破原有的矩阵式管理模式，变革为以项目管理为导向、集中
优势资源、跨部门业务协同，通过分解落实项目责任，加强项目建设的协调力度，强化项目督查，提
升项目专业服务水平，注重项目跟踪落实，使项目管理理念真正深入人心，项目管理已经成为公司每
位管理者最基本的管理方法和手段。报告期内，公司设立 30 余个重点项目，这些项目的有序推进，进
一步提升了企业的运行效率，增强了企业的活力。
5、开展并购重组，实现主业双轮驱动，推进企业可持续发展
报告期内，公司启动了重大资产重组工作，拟通过发行股份和支付现金收购控股股东博威集团有
限公司等持有的宁波康奈特国际贸易有限公司及其下属子公司股权。重组完成后，公司主营业务将由
“新材料业务”进阶为“新材料业务+新能源业务”，形成双轮驱动的产业格局和多元化的业务平台。
同时，此次并购重组将为公司开启国际化进程，有利于借助上市公司多年来产品研发的管理经验，提
升标的公司的产品竞争能力；有利于标的公司利用越南经济发展初期的人口红利和越南加入 TPP 后的
国际贸易环境，提高企业的国际竞争力；有利于标的公司借助上市公司的资本平台，打造营销差异化，
实现标的公司的上下游业务整合，促进上市公司的可持续发展。
二、报告期内主要经营情况
报告期内公司实现销量 9.37 万吨，同比增长 9.25%；营业收入 291,909.97 万元，同比增长 2.3%；
实现归属于上市公司股东的净利润 7,050.23 万元，同比增长 1.67%；实现经营性现金流 25,326.88 万元，
同比增长 301.68%。
本期经济效益与上期基本持平，主要原因如下：
①铜合金板带为公司新进入领域，为实现差异化竞争策略，从上期投产开始公司一直与国内外优
质客户做高强高导、高精度的高端产品，但生产上各项指标与同类进口产品相比还有一定距离，使该
项目报告期内未能达成预期效益。目前板带高端产品已经逐步得到了客户的认可。
②公司为保持产品竞争力，近几年每年保持对产品研发费用的高投入，但是材料研发项目具有一
定的周期。目前公司在高强高导，新型合金等产品已取得一定突破，进展良好。
③公司为提高对客户的服务水平，本期内整合了物流配送公司，增加了运输、物流等相关费用支
出。
④公司近几年持续加大在员工福利方面的投入，改建、扩建员工宿舍楼，改善员工住宿条件，稳
定一线员工队伍，为公司长远发展打下基础。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,919,099,686.91 2,853,494,251.56 2.30
营业成本 2,596,286,319.49 2,530,254,291.70 2.61
销售费用 55,822,470.84 47,226,809.48 18.20
管理费用 145,685,574.59 147,064,744.04 -0.94
财务费用 28,785,390.49 23,937,327.35 20.25
经营活动产生的现金流量净额 253,268,769.28 63,052,361.56 301.68
投资活动产生的现金流量净额 -225,154,870.13 -222,515,535.25 -1.19
筹资活动产生的现金流量净额 -120,321,854.76 187,385,721.24 -164.21
研发支出 92,755,588.76 96,552,309.34 -3.93
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
减少 0.28 个
铜合金 2,899,653,133.74 2,578,321,400.19 11.08 2.11 2.43
百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
减少 0.28 个
铜合金 2,899,653,133.74 2,578,321,400.19 11.08 2.11 2.43
百分点
主营业务分地区情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
减少 0.54 个
国内 2,464,806,068.45 2,211,299,986.48 10.29 3.60 4.22
百分点
增加 1.45 个
国外 434,847,065.29 367,021,413.71 15.60 -5.60 -7.19
百分点
主要销售客户的情况
单位:元
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1 67,583,796.59 2.33
客户 2 47,119,392.53 1.63
客户 3 41,383,493.42 1.43
客户 4 37,448,262.06 1.29
客户 5 36,442,254.17 1.26
合计 229,977,198.77 7.93
(2). 产销量情况分析表 单位:吨
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
铜合金 96,663.16 93,677.35 16,572.82 9.85% 9.25% 5.18%
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产销量情况说明
无。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期
金额
上年同
本期占 较上
成本构成项 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同
目 成本比 说明
比例(%) 期变
例(%)
动比
例(%)
铜合金 直接材料 2,240,273,352.24 86.89 2,304,069,043.69 91.53 -2.77
铜合金 直接人工 82,285,170.74 3.19 56,755,457.61 2.25 44.98
铜合金 燃料动力费 92,590,024.52 3.59 59,052,298.26 2.35 56.79
铜合金 其他 163,172,852.69 6.33 97,291,939.82 3.87 67.71
其他 材料成本 17,964,919.30 100.00 13,085,552.32 100.00 37.29
分产品情况
本期
金额
上年同
本期占 较上
成本构成项 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同
目 成本比 说明
比例(%) 期变
例(%)
动比
例(%)
铜合金 直接材料 2,240,273,352.24 86.89 2,304,069,043.69 91.53 -2.77
铜合金 直接人工 82,285,170.74 3.19 56,755,457.61 2.25 44.98
铜合金 燃料动力费 92,590,024.52 3.59 59,052,298.26 2.35 56.79
铜合金 其他 163,172,852.69 6.33 97,291,939.82 3.87 67.71
其他 材料成本 17,964,919.30 100.00 13,085,552.32 100.00 37.29
成本分析其他情况说明
主要供应商情况 单位:元
供应商 采购金额 占全部采购金额的比例%
供应商 1 501,154,604.48 17.32
供应商 2 142,514,608.16 4.93
供应商 3 137,305,171.78 4.75
供应商 4 119,864,949.45 4.14
供应商 5 114,594,926.07 3.96
合计 1,015,434,259.94 35.10
2. 费用
变动比
项目 本期数 上年同期数 变动原因
例（%）
主要系销售量增长及物流整合导致运输
销售费用 55,822,470.84 47,226,809.48 18.20
费增加所致。
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管理费用 145,685,574.59 147,064,744.04 -0.94 无明显变动。
主要系本期平均借款额度增加，导致利
财务费用 28,785,390.49 23,937,327.35 20.25 息支出增加，及因人民币贬值，美元借
款产生的汇兑损益增加所致。
资产减值损 主要系其他流动资产计提的减值损失
19,164,474.11 25,591,096.45 -25.11
失 减少所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 72,751,565.85
本期资本化研发投入 20,004,022.91
研发投入合计 92,755,588.76
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.18
公司研发人员的数量 235
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.73
研发投入资本化的比重（%） 21.57
情况说明
无。
4. 现金流
单位:元
变动比例
项目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
主要系本期销售额增加，而应收款未明显
增加，导致销售商品收到的现金增加；及
经营活动产生的
本期公司加强库存管理，期末存货余额下
现金流量净额 253,268,769.28 63,052,361.56 301.68
降，导致采购商品支付的现金减少共同影
响所致。
投资活动产生的
-225,154,870.13 -222,515,535.25 1.19 无明显变动。
现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本期经营性现金流增加，公司为减
-120,321,854.76 187,385,721.24 -164.21
现金流量净额 少利息支出，归还银行贷款所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末金
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
数占总资 数占总资 额较上期期
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产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
主要系公司为提高资
金使用效率，本期向银
行申请了法人透支业
货币资金 146,138,468.01 5.36 227,584,831.82 8.19 -35.79 务，减少了日常采购所
需储备的现金，及将多
余资金归还银行贷款
所致。
主要系期末预付的原
预付款项 26,194,885.04 0.96 19,817,076.91 0.71 32.18
材料款增加所致。
主要系年产 1 万吨高
性能热浸锡铜合金板
在建工程 325,887,353.83 11.96 173,390,652.84 6.24 87.95 带生产线及姚家浦宿
舍楼等项目本期持续
投入所致。
主要系多元复杂耐磨
铜合金、铜镍硅 C7025
开发支出 46,099,513.83 1.69 26,095,490.92 0.94 76.66
两个试制项目本期持
续开发所致。
其他非流 主要系期末预付的设
27,952,357.97 1.03 50,167,026.95 1.81 -44.28
动资产 备款减少所致。
主要系本期归还了银
长期借款 91,785,000.00 3.3 100
行的美元贷款所致。
其他说明
无。
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(四) 行业经营性信息分析
有色金属是国民经济发展的基础材料，航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电
等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进，有色金
属在人类发展中的地位愈来愈重要。近年来我国有色金属消费一直稳居全球之首，几乎占据全球有色
金属消费总量的半壁江山。过去 10 年来，受宏观经济高速发展的利好带动，作为有色金属中的铜资源
消费始终保持着 10%以上的高速增长，无论是增速亦或是增量均保持世界前列。2013 年以来，随着我
国经济结构转型，经济增长开始趋缓，铜资源消费增速也明显放缓，年增长率下降至 5%~7%左右。据
英国专业研究机构 CRU 估计，2015 年全球精炼铜消费总量约 2158.9 万吨，同比仅增长 0.04%。而同年
我国消费总量约 990.56 万吨（占当年全球消费 45.88%），只增长 3.28%。面对我国铜消费增长停滞不
前的态势，主流观点认为今后几年我国铜消费增长率虽然呈下降趋势但消费总量仍将保持适度增长，
我国铜消费高峰期尚未到来。根据中国有色金属工业协会数据，2015 年中国有色金属工业（含独立黄
金企业）完成固定资产投资 7617 亿元，同比下降 3.2%，近几年首次出现下降。有色金属加工完成投
资 3733 亿元，同比下降 2%，行业投资小幅下降。规模以上有色金属工业企业实现主营业务收入 57253
亿元，同比增长 0.2%；实现利润 1799 亿元，同比下降 13.2%，具有自主研发、创新能力的企业在市场
竞争中优势凸显，整体业绩呈现向好趋势，但高端产品还是长期依靠进口，这给国内企业提出了更高
的要求。
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(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
不适用。
(1) 重大的股权投资
无。
(2) 重大的非股权投资
无。
(3) 以公允价值计量的金融资产
无。
(六) 重大资产和股权出售
不适用。
(七) 主要控股参股公司分析
单位 :万元 币种：人民币
公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润
博威合金（香港）国 金属材料及其制
2000（万港元） 27,526.80 10,516.70 3,089.42
际贸易有限公司 品的进出口业务
宁波市鄞州博威废旧
废旧金属回收 100 175.21 111.83 -50.80
金属回收有限公司
宁波博威合金板带有 有色金属合金板
38,800 82,609.71 45,324.86 -2,417.99
限公司 带的制造、加工
(八) 公司控制的结构化主体情况
不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
由于前几年，我国有色金属材料与加工行业曾掀起投资浪潮，对行业发展产生深远影响，一是部
分国有企业进行巨额投资形成了规模产业；另外由于表面的行业发展掩盖了技术和加工效率落后的问
题，造成中低档产品严重过剩，竞争日趋激烈，但高端产品依然依赖进口的竞争现状。
目前有色金属合金材料行业的总体局面是：大型国企、央企在上游原材料环节力量较强，通过国
家资源控制着矿产资源，行业领先的民营企业则在下游精密材料的研发与制造方面站稳脚跟，同时国
际领先的一些同行如德国、日本的企业，都在寻求、试探来中国大陆投资设厂的机会，通过合资的方
式落地，效果并不理想。
公司作为我国有色合金材料行业引领研发的龙头企业之一，在坚持“研究客户欲望，集成社会技
术，开发蓝海产品，引领行业发展”的产品开发战略指导下，持续投入研发资源，并逐年强化产品开
发力度，不断引进国际国内顶尖技术专家，通过对未来电子通信、轨道交通、海洋工程、航空航天、
清洁能源等领域的材料需求研究，在新兴合金材料的产品规划及专利布局方面形成了很好的基础。
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2、行业发展趋势
随着我国企业的转型升级及“制造 2025”规划的逐步实施，从十一五到十三五，国家对有色合金
新材料行业一直重点支持，在机械装备、电子工业、船舶、航天等众多行业对材料工业提出了更高的
要求，各下游应用领域对有色金属合金材料的性能与质量要求势必提高。但材料工业的产品档次提升，
不能凭单一的设备改造，且工艺技术的提升、员工的整体素质都会影响到新产品的升级。同时，新产
品在研发领域的难度很大，材料工业的研发要通过市场研究、基础合金化研究、工艺研究、应用研究、
产业化研究等一系列研究步骤，其周期长、难度大，一般从发明专利到客户的批量生产，小到一两年，
多到几年，期限长、投入高，所以行业内全身心投入研发的企业不多，由此造成低端产品竞争激烈，
落后产能严重过剩，而高端产品却依赖进口的现状。所以，重视研发投入，进行高端进口有色合金材
料的国产化替代，是未来我国行业内企业发展的重要蓝海。
(二) 公司发展战略
打造强势品牌，夯实项目管理，强化运营管理，提升工作效率； 研究客户欲望，集成社会技术，
开发蓝海产品，引领行业发展；发挥企业优势，整合全球资源，集聚核心能力，造就一流企业。
(三) 经营计划
在公司并购重组相关工作顺利完成的情况下，2016年度公司计划实现营业收入超40亿元，净利润
较2015年增长超一倍以上，有色金属合金材料销量超11万吨。同时，2016年各项工作重点部署如下：
1、完成并购重组，实现双轮驱动，加快公司又好又快发展
目前，公司发行股份及支付现金收购资产并募集配套资金项目稳步推进，公司计划于 3 月底前向
中国证监会上报申报材料，并购重组各项工作预计将于年内完成。本次并购标的公司注入上市公司，
符合国家的产业导向，也符合国际社会减少温室气体排放、提高清洁能源比重的发展方向，有利于借
助上市公司多年来产品研发的管理经验，提升标的公司的产品竞争能力；有利于标的公司利用越南经
济发展初期的人口红利和越南加入 TPP 后的国际贸易环境，提高企业的国际竞争力；有利于标的公司
借助上市公司的资本平台，打造营销差异化，实现标的公司的上下游业务整合，促进上市公司的可持
续发展。
2、强化研发力度，加快新产品产业化
2016 年公司在坚持“研究客户欲望，集成社会技术，开发蓝海产品，引领行业发展”的产品
开发战略指导下，持续投入研发资源，加大新产品的研发力度，针对不同的行业需求和未来发展，
通过评估筛选已将 16 个项目进行立项研究，同时将现已应用研究的 3 个新产品争取产业化：（1）
耐海水腐蚀高强度合金材料，用于船舶高寿命阀门，满足日益增长的海洋工程装备的需求；（2）
高性价比新型铜合金带材具有公司自主知识产权，其产业化可满足电气连接器、家电等行业质量
提升和成本降低的需求；（3）耐高温新型弹性合金带材产业化，应用于通信、电子等行业，为市
场提供一种控制温升、降低能耗的新材料解决方案。新型变形锌合金产品与下游客户进行了大量
的产品性能测试，及第三方机构认证工作，争取在华为、百得利等电子、电器企业尽快实现产业
化。同时将 2015 年已小批量生产的合金，加大市场推广力度，提升销量，提高效益。
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
3、全面实施系统化、严谨化内部管理改革，造就德国品质
公司着力实施系统化、严谨化内部管理改革，要求各级管理层在落实各项工作时要眼观全局、广
开思路、心细严谨，继续实行设备自动化改造，计划对所有的老设备进行信息化改造，在2016年实现
设备数据自动采集及传输，全面提升生产制造管理水平，加强学习德国制造管理经验，积极吸收及总
结运用，持续改善提升自身生产管理能力，造就德国品质产品。
4、提升品牌价值，创新营销策略，塑造强势品牌
公司聘请国内知名品牌顾问，整合博威合金品牌资源，加大品牌推广力度，提升博威合金品牌的
知名度和美誉度，使博威合金成为客户购买的首选，并加大培训，全面提升全员品牌意识。在营销策
略上，结合品牌推广转变营销观念、创新营销策略，提供整体解决方案，满足客户需求。
5、以人为本，加强人才培育，保障企业可持续发展
2016年，公司将企业文化建设的重点从宣贯层面上升到培育层面，紧扣“系统化”和“严谨化”
两大改革主题，并且与公司“以德为本、创新为魂、业绩为荣”的用人价值观紧密结合，在加大对优
秀员工和典型业绩案例宣贯的同时，在薪酬、培训、绩效和干部的任用评价等方面进行制度和机制的
优化设计。加强人才培育，结合“蓄水池”管理方式，强化以九大领导力及专业能力为核心的人才成
长及培养机制的建设，充分激发企业活力，提升企业正能量，为实现企业可持续发展作好人才保障。
6、深推三级考核，落实利润中心激励，提升经营绩效
2016 年，公司将全面深入推行利润中心三级考核制度，对现有各运行总经理息息相关的质量、成
本、交期等加大责任考核和机制的奖惩力度；全面落实利润中心激励方案，充分发挥公司员工的专业
技能和管理能力，通过利润中心的达成，进行业绩提成，激发各经营中心的内生动力，提高员工工作
和创新的积极性，使其自动自发的强化质量、成本和责任意识，提升公司整体经营业绩。
(四) 可能面对的风险
1、原材料价格下行风险：公司生产经营所需的原材料主要是铜、锌、镍、锡等有色金属，占产品
生产成本的比重较大。有色金属作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化的影响，
也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击；如果有色金属价格在短期内大幅下跌，本公司的存货可能
面临跌价损失风险。
为有效规避原材料和产品价格波动带来的风险，公司制订了《套期保值管理制度》对主要原材料
采购合同和产成品销售订单的公允价值变动风险进行套期，最大限度降低原材料价格波动对公司生产
经营的影响。同时公司制订了《存货管理制度》以加强对存货的管理和控制，提高存货运营效率，减
少存货跌价所带来的风险。
2、公司募投项目是根据公司发展战略、市场情况及公司情况审慎研究后确定，募投项目的实施有
利于进一步丰富公司的产品种类，优化产品结构，改变新产品产能不足的情况，进一步提高公司的核
心竞争力。但目前公司募投项目建设及收益低于预期，请投资者谨慎决策、注意投资风险。
3、有色合金材料行业的研发从市场到应用每一阶段流程较长，需要一定的周期，小到一两年，多
到几年，期限长、投入高，存在研发产业化的风险。
4、公司目前正在进行重大资产重组事项，相关文件还需提交股东大会审议并上报中国证监会审批，
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
重组事项还存在不确定的风险。
(五) 其他
无。
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 7 日
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
议案之二
宁波博威合金材料股份有限公司
2015年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规
定，本着对公司全体股东认真负责的原则，充分履行监事会的监督职责，对公司的经营决
策、财务管理、关联交易以及公司董事、经理的经营行为进行了检查和监督，切实保证了
公司规范运作。现就公司监事会2015年度工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
（一）2015年度监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议了16项议案，具体内容如下：
1、公司第二届监事会第十五次会议于 2015 年 4 月 20 日召开，审议通过了《2014 年
度监事会工作报告》、《2014 年年度报告及摘要》、《2014 年度财务决算报告》、《2014
年度利润分配预案》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘财务审计机构
的议案》、《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《关于〈宁波
博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司 2015 年度关联交易框架协
议〉的议案》总计 8 项议案。
2、公司第二届监事会第十六次会议于2015年4月25日召开，审议通过了《宁波博威合
金材料股份有限公司2015年第一季度报告全文及正文》。
3、公司第二届监事会第十七次会议于2015年7月3日召开，审议通过了《关于第二届
监事会换届选举的议案》。
4、公司第三届监事会第一次会议于2015年7月21日召开，审议通过了《关于选举第三
届监事会主席的议案》。
5、公司第三届监事会第二次会议于2015年8月15日召开，审议通过了《宁波博威合金
材料股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要、《宁波博威合金材料股份有限公司限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要、《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励
计划实施考核管理办法（草案）和《关于核查<宁波博威合金材料股份有限公司限制性股
票激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》总计4项议案。
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
6、公司第三届监事会第三次会议于 2015 年 10 月 20 日召开，审议通过了《宁波博
威合金材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文及正文》。
（二）监事列席董事会和股东大会情况
报告期内，公司全体监事列席了公司董事会会议和股东大会会议，并对董事会和股东
大会的召开程序以及所做决议进行了监督，具体情况如下：
监事 列席股东大会 列席董事会
黎珍绒 3 6
王有健 3 6
王建华 2 3
王群 1 3
监事会认为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规
定，在此基础上各次会议作出的决议合法、有效。
二、监事会对公司2015年度各项工作的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
要求，对公司董事会、总裁班子的运作和决策情况，董事会对股东大会决议执行情况，公
司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查，未发现公司董事、经理及其他高级管理
人员履行职责时有违反《公司法》等法律法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会以定期或不定期的方式对公司财务状况进行了检查，认为公司财务
制度健全、管理规范，未发现有违反财务管理制度的行为。同时，对天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的2015年度审计报告进行了审查，认为财务报
告公允地反映了公司报告期末的财务状况和报告期内的经营成果。
3、收购、出售资产情况
公司在报告期内没有收购、出售资产情况。
4、关联交易情况
报告期内，监事会依法对公司关联交易事项实施有效监督，与关联方宁波博曼特工业
有限公司的关联交易均建立在市场公平价格的基础上，坚持公开、公平、公正的原则。监
事会认为公司能够遵守相关规定，严格认定关联关系，坚持程序合法、定价公允的基本准
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
则，认真听取独立董事就关联交易发表的独立意见，不存在损害公司利益的情形。
5、对外担保情况
报告期内，监事会对公司的对外担保进行了核查。公司对全资子公司的担保属于正常
生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利
益的情形。
2016年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，继续严格按照有
关规定忠实勤勉地履行职责，认真维护全体股东特别是中小股东利益，进一步推进公司规
范运作。
宁波博威合金材料股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 7 日
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议案之三
宁波博威合金材料股份有限公司
2015 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表:
经公司2016年3月12日第三届董事会第六次会议审议通过，公司于2016年3月15日在
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了公司2015年年度报告摘要，并在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2015 年年度报告全文及摘要。
以上报告和摘要，请予审议。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 7 日
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
议案之四
宁波博威合金材料股份有限公司
2015 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
下面由我受总裁委托为大家作公司《2015 年度财务决算报告》，请予审议。
公司 2015 年度财务报告经天健会计师事务所审计确认，并已出具标准无保留意见审
计报告（天健审〔2016〕968 号）。现将公司 2015 年度财务决算的相关情况报告如下：
一、2015 年度公司主要财务指标
单位： 万元
主要会计数据 2015 年度 2014 年度 变动幅度（%）
营业总收入 291,909.97 285,349.43 2.30
归属于上市公司股东的净利润 7,050.23 6,934.61 1.67
归属于上市公司股东的扣除非
6,081.99 6,455.09 -5.78
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 25,326.88 6,305.24 301.68
2015 年末 2014 年末 变动幅度（%）
资产总额 272,509.18 277,769.45 -1.89
负债总额 68,174.03 78,456.96 -13.11
归属于上市公司股东的所有者
204,335.15 199,312.49 2.52
权益
1、公司本期主营收入 29.19 亿元，比上期同期增长 2.30%；本期实现销售量 9.37 万
吨，比上年同期增长 9.25%。
2、公司本期实现归属于上市公司股东的净利润 7050.23 万元，同比上升 1.67%。主
要原因如下：
报告期内公司实现销量 9.37 万吨，同比增长 9.25%；营业收入 291,909.97 万元，同
比增长 2.3%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,050.23 万元，同比增长 1.67%；实现
经营性现金流 25,326.88 万元，同比增长 301.68%。
本期经济效益与上期基本持平，主要原因如下：
①铜合金板带为公司新进入领域，为实现差异化竞争策略，从上期投产开始公司一直
与国内外优质客户做高强高导、高精度的高端产品，但生产上各项指标与同类进口产品相
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
比还有一定距离，使该项目报告期内未能达成预期效益。目前板带高端产品已经逐步得到
了客户的认可。
②公司为保持产品竞争力，近几年每年保持对产品研发费用的高投入，但是材料研发
项目具有一定的周期。目前公司在高强高导，新型合金等产品已取得一定突破，进展良好。
③公司为提高对客户的服务水平，本期内整合了物流配送公司，增加了运输、物流等
相关费用支出。
④公司近几年持续加大在员工福利方面的投入，改建、扩建员工宿舍楼，改善员工住
宿条件，稳定一线员工队伍，为公司长远发展打下基础。
二、2015 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产、负债情况分析
1、公司本期资产主要变动情况：
单位：万元
本期期末金
本期期末数占 上期期末数占
上期期末 额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产的比例 总资产的比例
数 末变动比例
（%） （%）
（%）
货币资金 14,613.85 5.36 22,758.48 8.19 -35.79
预付款项 2,619.49 0.96 1,981.71 0.71 32.18
在建工程 32,588.74 11.96 17,339.07 6.24 87.95
开发支出 4,609.95 1.69 2,609.55 0.94 76.66
其他非流 2,795.24 1.03 5,016.70 1.81 -44.28
动资产
长期借款 9,178.50 3.3
2、变动原因分析如下：
①货币资金减少主要系公司为提高资金使用效率，本期向银行申请了法人透支业务，
大幅减少了日常采购所需储备的现金，及将多余资金归还银行贷款所致；
②预付款项增加主要系期末预付的原材料款增加所致；
③在建工程增加主要系年产 1 万吨高性能热浸锡铜合金板带生产线及姚家浦宿舍楼
等项目本期持续投入所致；
④开发支出增加主要系多元复杂耐磨铜合金、铜镍硅 C7025 两个试制项目本期持续
开发所致；
⑤其他非流动资产减少主要系期末预付的设备款减少所致；
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
⑥长期借款减少主要系本期归还了银行的美元贷款所致。
（二）偿债能力分析
1、偿债能力分析如下：
项目名称 2015 年末 2014 年末 变动幅度
资产负债率（%） 25 28 -3.23
流动比率（倍） 2.00 2.20 -0.20
速动比率（倍） 0.86 0.99 -0.13
公司资产负债率较低，公司偿债能力强。
（三）盈利能力分析
项目 2015 年度 2014 年度 变动幅度
销售毛利率（%） 11.08 11.36 -0.28
净资产报酬率（%） 3.50 3.52 -0.02
每股收益（元） 0.33 0.32 0.01
1、销售毛利率同比略降，主要是本期板带产品毛利率下降所致。
（四）费用及营业外收支情况分析
单位：万元
项目 2015 年度 2014 年度 变动幅度%
销售费用 5,582.25 4,722.68 18.20
管理费用 14,568.56 14,706.47 -0.94
财务费用 2,878.54 2,393.73 20.25
资产减值损失 1,916.45 2,559.11 -25.11
1、销售费用增加主要系为提高客户服务水平，整合物流供应链，导致运输费增加 600
万元所致。
2、财务费用增加主要系本期平均借款额度增加，导致利息支出增加，及因人民币贬
值，美元借款产生的汇兑损益增加共同影响所致。
3、资产减值损失增加主要系其他流动资产计提的减值损失减少所致。
（五）现金流量分析
科目 2015 年度 2014 年度 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 25,326.88 6,305.24 301.68
投资活动产生的现金流量净额 -22,515.49 -22,251.55 -1.19
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
筹资活动产生的现金流量净额 -12,032.19 18,738.57 164.21
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期销售额增加，而应收款未明显增加，
导致销售商品收到的现金增加，及本期公司加强库存管理，期末存货余额下降，导致采购
商品支付的现金减少共同影响所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期经营性现金流增加，公司为减少利
息支出，归还银行贷款所致。
宁波博威合金材料股份有限公司
财务总监：鲁朝辉
2016 年 4 月 7 日
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
议案之五
宁波博威合金材料股份有限公司
2015 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度共实现归属于母公司股
东的净利润人民币 70,502,344.80 元。依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现
的净利润提取 10%法定盈余公积人民币 6,335,605.71 元后，当年可供股东分配的利润为人
民币 64,166,739.09 元，加上上年结转未分配利润人民币 321,247,787.5 元，累计可供股东
分配的利润为人民币 385,414,526.59 元。
本公司 2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年末总股本 215,000,000 股为基数，
拟每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），总计派发现金股利人民币 25,800,000 元。
同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计拟转增 215,000,000 股，转增后公
司股本总数为 430,000,000 股。
以上议案，请于审议。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 7 日
23
宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
议案之六
宁波博威合金材料股份有限公司
关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守、勤勉尽责，经公司董事会审计委
员会提议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计
机构及内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计以及其他相关的咨询
服务等业务，聘期一年，自本公司 2015 年度股东大会审议通过之日起计算。
本议案现提请本次董事会审议表决。如获通过，则提交公司 2015 年度股东大会审议。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 7 日
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
议案之七
宁波博威合金材料股份有限公司关于提名
公司第三届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司独立董事石佳友先生因个人原因辞去独立董事一职，使公司独立董事出现空
缺，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有
关规定，经董事会提名委员会提议，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司董事
会提名包建亚女士为第三届董事会独立董事候选人，候选人资格已通过上海证券交易所审
核，现提请公司股东大会审议。
本次当选独立董事任期至第三届董事会届满。
以上议案，请予审议。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 7 日
独立董事候选人简历
姓名：包建亚
国籍：中国（无境外居留权）
性别：女
出生年月：1972 年 1 月
工作经历：本科学历，注册会计师，高级会计师。历任中信宁波公司会计、阿克苏.
诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监、敏实集团会计总监、首席财务官；
现任敏实集团首席财务官兼执行董事。
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
附件
宁波博威合金材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”或“公司”）的独立董
事，2015年我们严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法
律法规的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，
本着独立、客观和公正的原则，积极出席2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，
并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了
公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2015年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
马云星，男，1971 年 4 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师和注册资产评
估师。历任宁波正源会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理、总经理助理。现任本
公司独立董事、宁波正源会计师事务所副总经理，担任公司独立董事至 2015 年 7 月止。
崔平，女，1957 年 2 月出生，研究生学历，研究员，曾获“中科院十大杰出妇女”、
“全国三八红旗手”荣誉称号。历任中国科学院固体物理研究所研究实习员，中国科学院
内耗与固体缺陷开放研究实验室副主任，安徽省拓普高新技术公司总经理、法人代表，中
国科学院固体物理研究所副所长，中国科学院固体物理研究所常务副所长，中国科学院固
体物理研究所所长，中国科学院合肥物质科学研究院副院长、纪委书记。现任本公司独立
董事、中国科学院宁波材料技术与工程研究所所长，担任公司独立董事至 2015 年 5 月止。
石佳友： 男，1974 年 5 月出生，博士研究生学历，执业律师，中共党员。历任中国
人民大学国际交流处副处长，法学院副教授。职业领域：民商法、国际法。现任公司独立
董事，中国人民大学法学院副教授。石佳友先生已申请辞去公司独立董事职务，根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，石佳
友先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效；在此期
间，石佳友先生将继续履行其独立董事职责。
门贺：男，1980 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师，中共党员。职业领域：
金属材料及相关科学；现任中科院宁波材料技术与工程研究所高级工程师，博威合金独立
董事。
邱妘：女，1963 年 9 月出生，硕士研究生，会计学教授，硕士生导师。曾任宁波大
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长，中国石化镇海炼油化工股份
有限公司、宁波港股份有限公司独立董事。现任宁波大学会计国际发展研究中心主任，宁
波市会计学会副会长，中国会计学会理事，雅戈尔集团股份有限公司、银亿房地产股份有
限公司、荣安地产股份有限公司、博威合金独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，
也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附
属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的
机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）本年度出席董事会及股东大会的情况
公司本年度共召开董事会议6次，其中第二届董事会召开会议3次，第三届董事会召开
会议3次，股东大会召开会议3次。独立董事出席会议情况如下：
应参加会 亲自出席会议
独立董事姓名 委托出席次数 缺席次数
议次数 次数
马云星 5 5 0 0
崔平 3 3 0 0
石佳友 9 9 0 0
门贺 6 6 0 0
邱妘 4 4 0 0
报告期内，我们积极参加公司召开的董事会、股东大会及组织召开各专门委员会会议，
对公司董事会提出的各项议案均进行了认真的核查，并在必要时发表独立意见，积极有效
的履行了自己的职责。
（二）独立董事履职情况
2015年，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股
东特别是中小股东的利益。作为独立董事，我们确保有足够的时间进行履职，积极通过参
加董事会及现场考察机会，深入了解公司的生产经营情况，就涉及公司经营发展、财务管
理、内控制度建设、对外担保、关联交易等重大事项与公司董事、监事、高级管理人员及
相关负责人及时沟通，获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。
（三）上市公司配合情况
我们行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干
预独立董事独立行使职权，对有些重大事项，在正式审议前，会提前给我们进行专项汇报，
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
认真听取我们的意见。上市公司为我们提供了必要的工作条件，保证了我们享有与其他董
事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知我们并同时提供
足够的资料。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们认为公司 2015 年度发生的关联交易是在生产必要、程序合法的前提下进行的，定
价公允、合理，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形，相关交易行为有利
于保证公司相关生产经营的需要。
（二）对外担保情况
本报告期公司未发生对外担保情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在募集资金违规管理情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司本年度聘任高级管理人员的任职资格、选举程序及表决结果均符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，
能够充分调动公司经营者的积极性。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2015 年 4 月 20 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘财务审计机
构的议案》。经公司董事会审计委员会提议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2015 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业
务，聘期一年，自本公司 2014 年度股东大会审议通过之日起计算。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司于 2015 年 6 月 11 日发布《2014 年度利润分配实施公告》（临 2015-015 号），该
利润分配方案经公司召开的第二届董事会第十五次会议及 2014 年度股东大会审议通过，
以公司 2014 年末总股本 215,000,000 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元
（含税），总计派发现金股利人民币 25,800,000 元，剩余人民币 321,247,787.50 元转至
以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。此次利润分配方案于 2015 年 6 月 17
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宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料
日实施完成。
（八）公司及股东承诺履行情况
在本报告期内，公司及股东严格履行相关承诺，不存在违反承诺履行的情况。
（九）信息披露的执行情况
2015年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《信息披露管理制度》
等的有关规定，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，在
中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息。
（十）内部控制执行情况
公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和落实，在
日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性
进行了自我评价，不断提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。 我们审
阅了公司《2015 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，
未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业
委员会，作为独立董事，我们分别在专业委员会中担任委员或召集人。2015年度，公司董
事会及其下属各专业委员会积极开展工作，认真履行职责，运作规范。
四、总体评价和建议
2015 年度，我们勤勉尽责地履行独立董事义务，利用各自的专业知识和执业经验，
为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，充分保护公司及中小股东的合法权
益。2016 年度，我们将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，坚持独立、客观的判
断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策
能力和领导水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：石佳友、邱妘、门贺
2016 年 4 月 7 日
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