证券代码:300058 证券简称:蓝色光标 公告编号:2016-043
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)
第三届董事会第六十七次会议,于 2016 年 3 月 25 日在公司会议室以现场会议和
电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由
公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信
息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾
问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议,以通讯和现场表决方式,通过如下决议:
一、审议通过了《关于公司通过债转股方式增资取得乐约信息科技(上海)
有限公司 6.25%股权的议案》
公司于第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向公司参股子公
司乐约信息科技(上海)有限公司提供 1000 万元委托贷款的议案》,同意通过委
托招商银行北京双榆树支行向公司参股子公司乐约信息科技(上海)有限公司(以
下简称“乐约科技”)提供 1000 万元的两年期委托贷款。贷款时双方约定公司有
权在乐约科技下一轮融资时转股。
现乐约科技即将引入新一轮投资人,本轮投前投资估值为 1.5 亿人民币。因
此根据协议约定,公司将提供给乐约科技的 1000 万元委托贷款以投前 1.5 亿元
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的转股前估值,进行债转股,取得 6.25%的乐约科技股份。本次债转股后,公司
持有乐约科技股权 21.25%,乐约科技仍为公司参股子公司。
表决结果:9 票同意,0 票反对票,0 票弃权。
二、审议通过了《关于修改公司〈限制性股票激励计划〉(草案修订稿)中
部分条款的议案》
公司于 2014 年 1 月 10 日经 2014 年第一次临时股东大会审议通过《北京蓝
色光标品牌管理顾问股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简
称“激励计划”)及《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司限制性股票激
励计划相关事宜》等相关议案。
为调整该激励计划中的严苛条款,继续发挥该计划在 2016 年度的激励作用,
现对该激励计划进行修改,修改内容如下:
删除第三章股权激励计划具体内容中第五项“限制性股票的授予条件、劫夺
条件、解锁安排”中第“(二)”条“解锁条件”最后一段中“未满足上述解锁条
件第(3)条 A 规定的,本计划即告终止,所有激励对象持有的全部未解锁的限
制性股票均由公司回购注销”
本次修改前后内容对照:
修改前:“某一激励对象未满足上述解锁条件第(4)条,该激励对象当期可
解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销;某一激励对象未满足上述解锁条
件第(2)条规定的,其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购
注销;未满足上述解锁条件第(1)条规定的,本计划即告终止,所有激励对象
持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;未满足上述解锁条件第(3)
条 A 规定的,本计划即告终止,所有激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均
由公司回购注销;未满足上述解锁条件第(3)条 B 规定的,所有激励对象当期
可解锁的限制性股票均不得解锁,由公司回购注销。”
修改后:“某一激励对象未满足上述解锁条件第(4)条,该激励对象当期可
解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销;某一激励对象未满足上述解锁条
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件第(2)条规定的,其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购
注销;未满足上述解锁条件第(1)条规定的,本计划即告终止,所有激励对象
持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;未满足上述解锁条件第(3)
B 条规定的,所有激励对象当期可解锁的限制性股票均不得解锁,由公司回购注
销。”
表决结果:9 票同意,0 票反对票,0 票弃权。
本议案将提请股东大会审议,股东大会时间另行通知。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2016 年 3 月 27 日
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