证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2016-008
中材节能股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”或“中材节能”）于 2016 年 3
月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。
一、章程内容修订
章节 修订前 修订后
在本次修订前原第九条后增加一
条： 第十条
公司根据中国共产党章程规
定，设立中国共产党的组织，建
立党的工作机构，配备党务工作
人员，党组织机构设置、人员编
制纳入公司管理机构和编制。党
组织在公司发挥政治核心作用，
保证监督党和国家方针政策在企
第一章 总则 共十一条
业的贯彻执行，参与企业重大问
题决策，加强对企业领导人员的
监督，落实党管干部原则和党管
人才原则，领导企业整治思想工
作。公司应当为党组织的活动提
供必要条件。
其他条款顺序相应调整，原
第十条、第十一条，调整为第十
一条、第十二条。
在本次修订前原第一百零九条后
增加一条：
第一百一十一条 董事会决
第五章第二节 定公司重大问题，应当事先听取
共二十条
董事会 公司党委的意见。选聘高级经营
管理人员时，党委对提名的人选
进行酝酿并提出意见，或者向总
经理推荐提名人选；党委对拟任
人选进行考察，集体研究提出意
见。
在本次修订前原第一百二十六条
后增加一条：
第一百二十九条 董事会应
根据需要下设战略、审计、薪酬
与考核以及提名等专业委员会；
董事会选举产生各专业委员会委
员时，应听取党委的意见。
其他条款顺序相应调整，原第
一百零六条至第一百二十六条
条，调整为第一百零八条至第一
百二十九条，共二十二条。
总裁对董事会负责，行使下
第一百三十二条 总裁对董事会
列职权：
负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营
（一）主持公司的生产经营管理
管理工作，组织实施董事会
工作，组织实施董事会决议，并
决议，并向董事会报告工作；
向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会制定
（二）组织实施董事会制定的年
的年度经营计划、投资、融
度经营计划、投资、融资和委托
资和委托理财方案；
理财方案；
（三）根据董事会的指示，
（三）根据董事会的指示，拟订
拟订公司年度财务预算方
公司年度财务预算方案、决算方
案、决算方案；
案；
（四）拟订公司的子公司合
（四）拟订公司的子公司合并、
并、分立、重组等方案；
分立、重组等方案；
（五）拟订公司内部管理机
第六章总裁及 （五）拟订公司内部管理机构设
构设置方案；
其他高级管理 置方案；
（六）拟订公司分支机构设
人员 第一百三 （六）拟订公司分支机构设置方
置方案；
十一条 案；
（七）拟订公司的基本管理
（七）拟订公司的基本管理制度；
制度；
（八）制定公司的具体规章；
（八）制定公司的具体规章；
（九）按照干部管理权限和上级
（九）提请董事会聘任或者
有关要求，提请董事会聘任或者
解聘公司其他高级管理人
解聘公司其他高级管理人员；
员；
（十）根据党委推荐意见，聘任
（十）聘任或者解聘除应由
或者解聘除应由董事会决定聘任
董事会决定聘任或者解聘以
或者解聘以外的负责管理人员；
外的负责管理人员；
（十一）拟订公司员工的工资、
（十一）拟订公司员工的工
福利、奖惩政策和方案；
资、福利、奖惩政策和方案；
（十二）本章程或董事会授予的
（十二）本章程或董事会授
其他职权。
予的其他职权。
总裁列席董事会会议。
总裁列席董事会会议。
二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。因增加 3 条，章程总条款数由
二百零三条增至二百零六条，条款序号相应顺延。
三、《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批
准后生效。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
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