证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2016 临—023
山西漳 泽电力股份有限公司
关于在太原 市民营区出资设立 售电
公 司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为适应电力体制改革的发展趋势，加快布局公司配售电
市场，促进电力产品销售，公司全资子公司山西漳泽电力售
电有限公司（漳电售电公司）拟以现金出资人民币 7000 万
元与太原市民营区建设投资有限公司（以下简称“建投公
司”）共同投资设立太原市民营区售电有限公司(暂定名, 最
终以工商机关核定为准),合作开发太原市民营经济开发区
新增智能配电网、分布式光伏、微电网及其它电力能源类项
目。
2016 年 3 月 25 日，公司七届二十八次董事会以 11 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于在太原
市民营区出资设立售电公司的议案》。本次公司对外投资事
项在本公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议
批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、建投公司基本情况
（一）基本情况
公司名称：太原市民营区建设投资有限公司
法定代表人：王凯
注册资本：人民币 10000 万元
主营业务：企业项目的投资及投资咨询服务；土地开发
及基础设施的投资；项目开发；太原市民营经济开发区范围
内的电力设施维护及抢修。
法定住所：太原市民营区经园路 46 号。
（二）股权结构
股东名称 持股比例
太原市民营经济开发区企业服务中心 70%
太原市民营经济开发区公用事业服务中心 30%
（三）财务状况
截至 2015 年 12 月 31 日，建投公司总资产 133016 万元，
净资产 10065 万元，2015 年实现营业收入 0 万元，实现净利
润 48 万元。
三、标的公司基本情况
（一）公司名称: 太原市民营区售电有限公司(暂定名,
以工商登记机关核准为准)
（二）拟注册资本:人民币 10000 万元。(具体以工商注
册登记为准)
（三）出资方式:自有货币资金出资
（四）注册地址:太原市民营区经园路 46 号
（五）企业类型:有限责任公司
（六）拟定经营范围:电力供应服务；配电网投资与运
营；电力设施销售、租赁、维护；电力技术咨询与服务；清
洁能源开发与利用；合同能源管理。(以工商行政管理局登
记注册的经营范围为准)。
（七）股东结构及出资方式:
出资额
股东名称 出资方式 持股比例
（万元人民币）
山西漳泽电力售电有限公司 7000 货币 70%
太原市民营区建设投资有限公司 3000 货币 30%
四、投资合同的主要内容
漳电售电公司将与建投公司签订相关投资协议，明确双
方相关权利和义务，包括但不限于按照股权比例出资金额和
方式、董事/监事安排、管理人员安排、违约条款、合同的
生效条件和生效时间等。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立控股子公司，主要目的是：通过在太原市
民营经济开发区投资新增智能配电网、分布式光伏等项目，
拓展公司业务种类，加快布局公司配售电市场，带动公司电
力产品销售。新增配电网、分布式光伏等项目的开发建设符
合国家电改精神，符合公司战略发展方向。
本次对外投资金额为 7000 万元，属于漳电售电公司自
有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在
损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
公司七届二十八次董事会决议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年三月二十五日
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