证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号：2016-010
深圳赤湾港航股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式
深圳赤湾港航股份有限公司于 2016 年 3 月 14 日以电子邮件和专人送
达的方式发出第八届董事会第五次会议的书面通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2016 年 3 月 24 日下午 2:00 在深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一
会议室召开。
3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应出席董事九名，现场出席董事九名。会议由公司时伟董事长主
持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《2015 年度董事会工作报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度董事会工
作报告》，并授权时伟董事长代表董事会将此报告提交公司 2015 年度股东
大会审议。
2.《2015 年年度报告及摘要》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年年度报告及
摘要》，董事会保证公司 2015 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公
司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 。 （ 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的公司 2015 年年度报告全文及摘要）。
3.《2015 年度财务决算报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度财务决算
1/4
报告》，并同意将此报告提交公司 2015 年度股东大会审议。
4.《2016 年度财务预算报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度财务预算
报告》。
5.《2015 年度利润分配及分红派息预案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度利润分配
及分红派息预案》，并同意将此预案提交公司 2015 年度股东大会审议。公
司独立董事均表示同意该项预案，认为符合公司实际情况。
预案情况如下：
本公司 2015 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本
年 度 母 公 司 净 利 润 为 264,241,215.72 元 ， 累 计 可 供 分 配 利 润 为
703,644,298.05 元。
根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册
资本的 50%时可以不再提取，截止 2015 年母公司法定盈余公积累计额
520,074,434.56 元，已达注册资本的 80.66%，今年拟不从未分配利润中提
取盈余公积；
拟按 2015 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股利
4.10 元（含税），共计 264,353,129.30 元。
经上述分配，母公司剩余未分配利润为 439,291,168.75 元。
6.《2016 年度固定资产投资计划》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度固定资产
投资计划》，同意公司 2016 年固定资产投资计划总额为 48,963.13 万元。
7.《关于 2016 年度日常关联交易的议案》
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2016 年度日常
关联交易的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。时伟董事
长、李玉彬董事、潘科董事、张建国董事为关联董事，已回避表决。公司
独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。详见公司同日在
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2016 年度日常关联交易
预计公告》（公告编号 2016-013）。
8.《2015 年度内部控制评价报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度内部控制
评价报告》，同意由时伟董事长签署，并在公司信息披露的指定网站公告
该报告。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。
2/4
（详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2015
年度内部控制评价报告》）
根据证监会、深交所的有关规定，董事会对公司内部控制评价报告发
表声明如下：
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，
评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事
会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部
控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证
公司内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务
报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由
于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此
外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序
遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有
一定的风险。
9.《关于〈中开财务有限公司 2015 年 12 月 31 日风险评估报告〉的
议案》
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<中开财务有限
公司 2015 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司独立
董事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均
表示同意该项议案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定网站公
告此报告。（详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的《中开财务有限公司 2015 年 12 月 31 日风险评估报告》）。
10.《关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2016
年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）为本公司 2016 年度会计师事务所，并同意将此议案提交公司
2015 年度股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司独
立董事均表示同意该项议案。
11.《关于聘请公司 2016 年度法律顾问的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2016
年度法律顾问的议案》，同意续聘北京市海问律师事务所担任本公司 2016
年度法律顾问。
3/4
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二零一六年三月二十八日
4/4
首页
微信公众号
证券之星APP
