中国太保：第七届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：601601 证券简称：中国太保编号：临 2016-005

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司第七届董事会第十二次会议通知于 2016 年 3 月 11 日以书

面方式发出，并于 2016 年 3 月 25 日在上海召开。会议由高国富董事

长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 12 人，其中：

王坚、吴菊民因其他公务无法出席，王坚书面委托吴俊豪出席会议并

表决，吴菊民书面委托霍联宏出席会议并表决。本公司监事及部分高

级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2015 年度会计估计变更的议案》

具体内容详见上证所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国太平洋

保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公

司 2015 年度董事会报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公

司 2015 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2015 年度财务决算报告的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公

司 A 股 2015 年年度报告>正文及摘要的议案》

2015 年年度报告正文及摘要详见上证所网站：www.sse.com.cn

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公

司 H 股 2015 年年度报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司

H 股 2015 年度初步业绩公告的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2015 年度利润分配预案的议案》

公司 2015 年度经审计的按中国企业会计准则编制和按香港财务

报告准则编制的母公司财务报表净利润均为人民币 59.74 亿元，根据

《公司章程》及其他相关规定，按照中国企业会计准则财务报表净利

润的 10%提取法定公积金，再结转上年度未分配利润后，公司 2015

年末中国企业会计准则和香港财务报告准则财务报表未分配利润均

为人民币 104.86 亿元。

根据《公司章程》的规定，公司在确定可供股东分配的利润额时，

以按中国企业会计准则编制的财务报表数与按香港财务报告准则编

制的财务报表数两者孰低的金额为准。

公司 2015 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，

拟根据总股本 90.62 亿股，按每股人民币 1.0 元（含税）进行年度现

金股利分配，共计分配人民币 90.62 亿元，剩余部分的未分配利润结

转至 2016 年度。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限

公司 2016 年度审计机构的议案》

同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016 年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘

任罗兵咸永道会计师事务所为公司 2016 年度香港财务报告准则财务

报告审计机构，并提请股东大会授权董事会授权公司管理层决定其具

体报酬。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司

本部开展金融产品投资业务的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议并通过了《关于聘任贺青先生为中国太平洋保险（集

团）股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任贺青先生为本公司副总裁。贺青先生的任职自中国保监

会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的

独立意见。贺青先生的聘期至本届董事会届满。

十二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公

司 2015 年度绩效考核结果的议案》

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票（高国富董事长、

霍联宏董事回避表决）

十三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公

司资金运用和金融产品业务日常关联交易的议案》

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票（王成然、吴俊豪、

郑安国董事回避表决）

十四、审议并通过了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司控

股子公司长江养老保险股份有限公司认购关联方集合资金信托计划

事宜的议案》

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票（王成然、郑安国

董事回避表决）

十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限

公司董事会对总裁授权管理办法>的议案》

根据公司 2015 年度的执行情况，2016 年度对《中国太平洋保险

（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法》不做修改。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一

般性授权的议案》

董事会同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会

于有关期间内决定公司单独或同时发行 A 股及/或 H 股，发行 A 股

及/或 H 股总面值不得超过本议案获通过之日公司已发行的 A 股及/

或 H 股各自总面值的 20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至

下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大

会结束时；2、本议案通过后 12 个月届满当日；3、本公司股东于

任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权

的日期。

根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行 A 股

新股仍需获得股东大会批准。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限

公司 2015 年度公司治理报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限

公司 2015 年度董事尽职报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限

公司 2015 年度独立董事履职情况报告>的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限

公司 2015 年度非保险子公司管理年度报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有

限公司 2015 年度保险资产风险五级分类报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有

限公司 2015 年度偿付能力报告>（偿一代）的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有

限公司 2015 年度偿付能力报告>（偿二代）的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有

限公司 2015 年度风险评估报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有

限公司 2015 年度合规报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有

限公司 2015 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有

限公司 2015 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有

限公司 2016 年内部控制评价工作方案>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有

限公司 2015 年度规划实施情况评估报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十八日

附件：

贺青先生简历

贺青先生，男，1972 年 2 月出生，中欧国际工商学院 EMBA，经

济师。

贺先生曾任上海银行浦东分行国际业务部经理、浦东分行行长助

理，上海银行国际业务部总经理、公司金融部总经理、行长助理、副

行长、党委委员，上海闵行上银村镇银行股份有限公司董事长，上银

基金管理有限公司董事。在此之前，贺先生曾任职于中国工商银行上

海分行、美国大通银行上海分行。

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