股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2016-030
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方苏州饭店有限
责任公司签订《EPC 总承包合作框架协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为提升孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航设计）的EPC业
务市场规模，提高公司业绩，本着友好共赢的合作理念，海航设计拟与苏州饭店
有限责任公司就就工程项目建立EPC总承包战略合作关系。经初步洽谈及预估，
自2015年年度股东大会审议通过日起,至2017年召开2016年度股东大会止，双方
预计签订《EPC总承包合作框架协议》合计金额为29,000.00万元。本公司拟授权
海航设计与苏州饭店有限责任公司签订《EPC总承包合作框架协议》，自2015年
年度股东大会审议通过日起,至2017年召开2016年度股东大会止，海航设计与苏
州饭店有限责任公司在框架协议额度内的EPC总承包合同不再进行单独审议。
因本公司和苏州饭店有限责任公司属同一实际控制人控制，苏州饭店有限责
任公司为本公司关联方，上述交易构成关联交易。本公司第七届董事会第三十七
次会议审议了《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与苏州饭店有限责任
公司签订
慕文瑾女士、蒙永涛先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了
上述议案。
上述议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
苏州饭店有限责任公司
注册资本：40,000.00万元；法定代表人:张正军;注册地址：苏州市十全街
345号；经营范围：酒店管理；附加商品部。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
三、框架协议主要内容
1、协议主体
甲方：苏州饭店有限责任公司
乙方：天津海航建筑设计有限公司
2、协议内容
甲方委托乙方对其建设项目实施EPC总承包。根据双方EPC总承包合作业务计
划，预计双方自2015年年度股东大会审议通过日起,至2017年召开2016年度股东
大会止,签订的项目EPC总承包合同金额29,000万元。
乙方工作范围：项目图纸范围内设计、采购、施工工程总承包
3、合作机制
对于本框架协议所约定的合作项目，甲乙双方同意具体落实到各个项目后，
签署正式EPC总承包合同，约定具体结算方式及双方权利义务。
五、签订框架协议目的及影响
签订《EPC总承包合作框架协议》主要目的是为了全面提升海航设计在EPC
总承包市场的占有率，保障海航设计的业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争
力，不会损害公司及其他股东利益。双方具体合同签订后，海航设计将根据具体
项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入
及利润，敬请投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
作为公司独立董事，就海航设计拟与苏州饭店有限责任公司签订《EPC总承
包合作框架协议》事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟
通后，发表如下独立意见：
1、经核查，海航设计拟与苏州饭店有限责任公司签订《EPC总承包合作框架
协议》主要是为了提升海航设计EPC总承包业务的市场竞争力，没有对上市公司
业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合
公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第三十七次会议审议本次关联交易议案时，关联董
事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章
程》等规定，该议案需履行股东大会审批程序。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
