股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：2016-024
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会
第三十七次会议于 2016 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2016 年 3 月 15 日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李同双先生主持，
应到 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规
定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《公司 2015 年年度董事会工作报告》；
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2015 年年度股东大会审议批准。
二、《公司 2015 年年度独立董事述职报告》；
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2015 年年度股东大会审议批准。
三、《公司 2015 年年度财务决算报告》；
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2015 年年度股东大会审议批准。
四、《公司 2015 年年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司合并报表归
属于母公司的净利润63,937,671.62元，加上年初未分配利润-244,851,331.32元，
本年度可供股东分配利润为-180,913,659.70元。因本年度末未分配利润为负值，
公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司 2015 年年度股东大会审议批准。
五、《公司 2015 年年度报告及摘要》；
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2015 年度股东大会审议批准。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司 2016 年度预计日常关联
交易的议案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴
恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与
该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 5 票。
具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公
司关于子公司海南望海国际商业广场有限公司 2016 年度预计日常关联交易的公
告》（2016-025）。
该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。
七、《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司 2016 年度预计日常关联交易的
议案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴
恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与
该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 5 票。
具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公
司关于子公司海南海航迎宾馆有限公司 2016 年度预计日常关联交易的公告》
（2016-026）。
该项议案须经公司2015年年度股东大会审议批准。
八、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公
司关于与控股子公司确定互保额度的公告》（2016-027）。
该项议案须经公司 2015 年年度股东大会审议批准。
九、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴
恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与
该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 5 票。
具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公
司关于与关联方确定互保额度的公告》（2016-028）。
该项议案须经公司 2015 年年度股东大会审议批准。
十、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》；
为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准
2016 年公司融资授信为人民币 30 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、
银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专
项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资
等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。
在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自 2015 年年度股东
大会审议通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2015 年年度股东大会审议批准。
十一、《关于审议公司<2016 年度投资者关系管理工作计划>的议案》；
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十二、《关于审议公司《2015 年度内部控制评价报告》的议案》
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案须经公司 2015 年年度股东大会审议批准。
十三、《关于修订公司《总裁工作细则》的议案》；
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十四、《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》；
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案须经公司 2015 年年度股东大会审议批准。
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十五、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海航基础股份有限公
司签订
为提升孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航设计）的 EPC
业务市场规模，提高公司业绩，本着友好共赢的合作理念，海航设计拟与海航基
础股份有限公司签订《EPC 总承包合同》，合同金额 16,000.00 万元。
具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公
司关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海航基础股份有限公司签订
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十六、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与苏州饭店有限责任公
司签订《EPC 总承包合作框架协议》的议案》；
为提升孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航设计）的 EPC
业务市场规模，提高公司业绩，本着友好共赢的合作理念，海航设计拟与关联方
苏州饭店有限责任公司签订《EPC 总承包合同》，合同金额 29,000.00 万元。
关联董事李同双、曾标志、吴恕、慕文瑾、蒙永涛回避表决。表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公
司关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与苏州饭店有限责任公司签订
该项议案尚需经公司股东大会审议。
十七、《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司签订《代建工程
材料设备销售框架协议》的议案》。
为提升子公司海南海建工程管理总承包有限公司（以下简称：海建工程）的
工程代建项目管理效率，本着友好共赢的合作理念，海建工程拟与海航实业下属
公司就代建工程项目材料设备销售建立战略合作关系。经初步洽谈及预估，自
2015 年年度股东大会审议通过日起至 2016 年 9 月 30 日止，双方预计签订《代
建工程材料设备销售框架协议》合计金额为 34,000 万元。本公司拟授权海建工
程与相关关联方签订《代建工程材料设备销售框架协议》，框架协议金额 34,000
万元。
关联董事李同双、曾标志、吴恕、慕文瑾、蒙永涛回避表决。表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公
司关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司签订《代建工程材料设备销
售框架协议》的公告》（2016-031）。
该项议案尚需经公司股东大会审议。
十八、《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公
司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（2016-032）。
特此决议
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
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