股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2016-033
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会
第十七次会议于 2016 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2016
年 3 月 25 日以传真或送达方式发出。本次会议应到 5 人，实到 5 人，本次会议的
召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方
式一致通过如下决议：
一、《公司监事会 2015 年度工作报告》
该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2015 年年度股东大会审议批准。
二、《公司 2015 年年度财务决算报告》
该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2015 年年度股东大会审议批准。
三、《公司 2015 年年度预算分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并报表
归属于母公司的净利润 63,937,671.62 元，加上年初未分配利润-244,851,331.32
元，本年度可供股东分配利润为-180,913,659.70 元，因本年度末未分配利润为负
值，决定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司 2015 年年度股东大会审议批准。
四、《公司 2015 年年度报告及摘要》
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2015 年度股东大会审议批准。
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监
事会对公司 2015 年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：
（一）年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定。
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与本年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
（四）我们保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十八日
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