股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2016-007
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届六次董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2016 年
3 月 25 日上午在中国江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室召开第 8
届 6 次董事会（“会议”）；应到董事 11 人，实到 11 人，监事会成员
和高级管理人员列席了会议，会议由董事会主席常青先生主持。会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过了以下事项：
1、审议并批准 2015 年年度报告及摘要，并以中文在中国证券报、
上海证券报及上海交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香
港 联 交 所 网 站 www.hkex.com.hk 、 及 本 公 司 网 站
www.jsexpressway.com 上刊登。
2、审议并批准本公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度的董事会工
作报告，并将此提案提交 2015 年年度股东大会审议。
3、审议并批准本公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度总经理工作
报告。
4、审议并批准本公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度的审计报告，
并将此提案提交 2015 年年度股东大会审议。
5、审议并批准本公司 2015 年度财务决算报告，并将此提案提交
2015 年年度股东大会审议。
6、审议并批准本公司 2016 年度财务预算报告，并将此提案提交
2015 年年度股东大会审议。
7、审议并批准 2015 年度末期利润分配预案，并将此提案提交
2015 年年度股东大会审议。
本财务年度，公司归属于母公司股东净利润约人民币 25.07 亿
元，建议以总股本 5,037,747,500 股为基数，向股东派发末期股息每
股人民币 0.4 元（含税），占本年度归属于母公司净利润的 80.39%。
2015 年度不实施资本公积金转增股本计划。
8、审议并批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2016 年度审计师，批准其薪酬为人民币 240 万元/年，并将此
提案提交 2015 年年度股东大会审议。
9、审议并批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2016 年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币 80 万元/年，
并将此提案提交 2015 年年度股东大会审议。
10、审议并批准本公司发行规模不超过人民币 50 亿元的超短期
融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜，并将此提案提交 2015
年年度股东大会审议；年度股东大会批准日起一年内发行。
11、提议林辉先生担任本公司独立董事，并批准本公司与林先生
签订独立董事服务合同，任期自 2015 年年度股东大会日起至 2017 年
年度股东大会召开日止，年酬金为人民币 9 万元（税后），并将此提
案提交 2015 年年度股东大会审议。
12、审议并批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年度独立
董事述职报告》。
13、审议并批准本公司《董事会审计委员会 2015 年度履职情况
报告》。
14、审议并批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制评价
报告》。
15、审议并批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制审计
报告》。
16、审议并批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年度社会
责任报告》。
17、审议并批准本公司与江苏交通控股集团财务有限公司（以下
简称“集团财务公司”）签订《金融服务协议》，并授权董事钱永祥先
生处理相关后续事宜；批准关联交易公告内容并授权董事会秘书于协
议签订后予以公告。
18、审议并批准本公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司
（“广靖锡澄公司”） 及江苏宁常镇溧高速公路有限公司（“宁常镇溧
公司”）分别与江苏现代路桥有限责任公司（“现代路桥”）签署《高
速公路养护工程施工合同》，批准关联交易公告内容并授权董事会秘
书于协议签订后予以公告。
19、审议并批准宁常镇溧公司与江苏高速公路石油发展有限公司
(「高速石油公司」)签订《服务区加油站租赁经营合同》，批准关联
交易公告内容并授权董事会秘书于协议签订后予以公告。
议案第 17、18、19 为关联交易事项，关联董事常青先生、钱永
祥先生及杜文毅先生对此三项决议回避表决，其余各董事均在有关决
议案中投赞成票。
20、审议并批准在符合上海证券交易所及香港联合交易所上市规
则的先决条件下，授权管理层根据公司 2016 年经营情况筹集债务性
资金，并将本公司总资产负债率控制在 50％以内。
21、审议并批准本公司拟利用自有闲置资金购买商业银行发行的
短期保本理财产品，有效期限为 1 年，收益超过银行同期存款利率，
额度不超过人民币 5 亿元；并授权董事钱永祥先生处理相关后续事
宜。待本公司购买理财产品后会做进一步公告。
议案表决情况：
议案第 17、18、19 为关联交易事项，回避表决人数为 3 人，同
意票为 8 票，无反对票或弃权票。
议案 1-16、20、21 同意票为 11 票，无反对票或弃权票。
特此公告。
附件：候选董事简历
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日
候选独立董事简历
林辉，男，1972年生，管理学博士，中国社科院经济研究所博士
后，现任南京大学商学院教授、博士生导师。主要研究方向：资产定
价、金融工程与风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目、
国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目
共计10余项，在国内外权威期刊上发表学术论文30多篇。兼任江苏宏
图高科技股份有限公司独立董事。林先生长期从事金融领域研究，是
具有丰富金融经验的高级专家。
首页
微信公众号
证券之星APP
