中材节能股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第十六次会议审议事项
的事前认可声明
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议拟定于 2016 年 3 月 25 日召开。根据相关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我
们于 2016 年 3 月 14 日收到公司第二届董事会第十六次会议审议的
《关于公司 2015 年度预计的关联交易执行情况及 2016 年度日常关
联交易预计的议案》、《关于聘任 2016 年度财务及内部控制审计机
构的议案》等 2 项议案及相关会议材料，我们认真审阅并发表声明
如下：
一、关于公司 2015 年度预计的关联交易执行情况及 2016 年度
日常关联交易预计的事项
我们审阅了公司提供的 2015 年度预计关联交易的执行情况和
2016 年度关联交易预计的有关资料，认为：2015 年公司签署的关联
交易合同金额未超过预计金额，均在预计范围内，且履行了合法程序，
体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中
小股东利益的行为。2016 年相关日常关联交易预计额度是根据公司
日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本
期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联
交易而对关联人形成依赖。2016 年相关日常关联交易的预计遵循“公
开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有
关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的
有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事
会审议。
二、关于聘任 2016 年度财务及内部控制审计机构的事项
关于董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务及内部控制审计机构的议案，我们认为：瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）在财务和内部控制审计工作中，能够遵循独
立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司
的内控控制实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内部控制
审计机构，并提交董事会审议。
（以下无正文，下页为独立董事签字页）
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