证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2016-025
广州市香雪制药股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）2015 年度日常关联交易情况
广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会
议及 2014 年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易情况和预计
2015 年度日常关联交易情况的议案》(详见公司于 2015 年 4 月 21 日披露的《关
于 2014 年度日常关联交易情况及 2015 年度日常关联交易预计情况的公告》, 预
计公司 2015 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 18,000 万元。
2015 年,公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 10,996.04 万元。详
见下表:
单位：万元
关联交易类别 关联方 2015 年预计发生额 2015 年实际发生额
沪谯药业向关联方出 吴江上海蔡同德堂中
15,000 10,462.34
售商品 药饮片有限公司
公司向关联方采购和 湖南春光九汇现代中
1,000 0.00
出售商品 药有限公司
公司向关联方采购商 抚松长白山人参市场
2,000 533.70
品 投资发展有限公司
合计 18,000 10,996.04
（二）2016 年日常关联交易预计情况
结合 2015 年度公司及各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，
公司预计 2016 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 28,000 万元。
2016 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2015
年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》，公司独立董
事已经事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（三）预计关联交易类别和金额
2016 年度公司预计与关联方的日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联方 2016 年预计发生额 2015 年实际发生额
吴江上海蔡同德
沪谯药业向关联
堂中药饮片有限 25,000 10,462.34
方出售商品
公司
公司向关联方采 湖南春光九汇现
1,000 0.00
购和出售商品 代中药有限公司
抚松长白山人参
公司向关联方采
市场投资发展有 2,000 533.70
购商品
限公司
合计 28,000 10,996.04
二、关联人基本情况及关联关系
（一）吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司
1、统一社会信用代码证：91320509726640154A
住所：同里镇田厍村
法定代表人：陈国庆
注册资本：750 万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：中药饮片（含毒性中药饮片）生产（净制、切制、炮炙）；中药
材收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限：2001 年 02 月 19 日至 2026 年 02 月 18 日
2、蔡同德股东结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 上海蔡同德药业有限公司 465 62%
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
2 亳州市申谯药业有限公司 135 18%
3 亳州市沪谯药业有限公司 150 20%
合 计 750 100%
3、关联关系
蔡同德为公司控股子公司沪谯药业的参股公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》规定，蔡同德为沪谯药业和本公司关联法人。
（二）湖南春光九汇现代中药有限公司（以下简称“春光九汇”）
1、营业执照注册号：430181000006912
住所：湖南浏阳生物医药园
法定代表人：蔡新亚
注册资本：16259 万元
企业类型：有限责任公司
成立时间：2001 年 6 月 11 日
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（含中药提取）、中药饮片[（含毒性饮
片、直接服用饮片、超微颗粒、净制、切制、炮炙（炒制、炙制、制炭、煅制、
蒸制、煮制）]的生产销售（药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）；饮
料（固体饮料类）（食品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 16 日止）、脂宁胶囊
（保健食品生产企业生产许可证有效期至 2016 年 3 月 26 日止）的生产；政策法
律允许范围内现代中药、新药、植物提取的研究；技术转让、咨询服务；按生产
企业自营进出口权登记证书核定的范围从事进出口业务。（以上项目涉及行政许
可的，须许可后方可经营）。
经营期限：2011 年 6 月 11 日至长期
3、春光九汇股东结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
湖南兴湘投资控股集团有
1 12,950.2643 79.65%
限公司
2 湖南省中医药研究院 492.273 3.03%
湘江产业投资有限责任公
3 1,298.8497 7.99%
司
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
广州市香雪制药股份有限
4 500 3.08%
公司
5 蔡光先 204.3315 1.26%
6 杨永华 204.3315 1.26%
湖南高新创业投资集团有
7 400.42 2.46%
限公司
8 管理团队（23 人） 208.53 1.28%
合 计 16,259 100%
4、关联关系
春光九汇为公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，
春光九汇为本公司关联法人。
（三）抚松长白山人参市场投资发展有限公司
1、营业执照注册号：220621000005473
住所：抚松县万良镇万福村
法定代表人：仇淑芳
注册资本：1333.33 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2005 年 4 月 30 日
经营范围：市场投资开发管理；实业投资开发与管理；土特产品收购、销售；
中药材销售（不含特殊中药材）；预包装食品销售；仓储；网上贸易代理；网上
商务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限：2005 年 4 月 30 日至 2033 年 04 月 27 日
3、长白山人参市场股东结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 杨昊 950 71.25%
2 仇淑芳 50 3.75%
3 广州市香雪制药股份有限公司 333.33 25.00%
合 计 1333.33 100%
4、关联关系
长白山人参市场为公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
规定，长白山人参市场为本公司关联法人。
（四）关联方履约能力
公司认为上述关联方生产经营正常，经营状况良好、财务状况良好、资信状
况良好，具备及时、安全支付款项的能力，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策及定价依据
公司、沪谯药业与上述关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确
定，是正常的商业交易价格，符合公允定价原则。关联交易没有损害公司和各股
东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司、沪谯药业与关联方根据实际情况在预计金额范围内签
署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常经营关联交易属于公司和沪谯药业正常经营需要，交易价格公平合
理，不存在损害公司股东的情况。关联交易不会对公司独立性产生影响，公司不
会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可及独立意见
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议
案提交公司第六届董事会第二十次会议审议，并就此发表了如下独立意见：
经核查，公司 2015 年度与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展
需要而进行, 公司及控股子公司的关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》
等的规定，没有超过公司 2014 年度股东大会审议通过的 2015 年日常关联交易计
划金额，定价公允，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。
公司 2016 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定，按市场原则定价，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司
实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。我们一致同意公司
2015 年日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将
此项议案提请公司 2015 年度股东大会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2015 年度日常关联交易及 2016 年预计日常关联
交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合
诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2015 年日常关联交易事项已经公司独立董事
事前认可并发表了独立意见，并经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。本
次关联交易事项的内容和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，
公司 2016 年度日常关联交易预计金额符合公司经营的实际需求，本次关联交易
事项定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，
保荐机构对香雪制药 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计
事项无异议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
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