证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-15
秦川机床工具集团股份公司
为子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十三次会议于 2016 年 3 月 24 日召开，会议以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供银行授信额度担保的议案》。
根据该项议案公司同意：
1.为陕西秦川机械进出口有限公司（以下简称“进出口”）提供
总额不超过人民币 8000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。
2.为汉江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”）提供总额
不超过人民币 4000 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。
3.为陕西秦川设备成套服务有限公司（以下简称“设备成套”）
提供总额不超过人民币 2500 万元的银行授信额度担保，期限为壹年，
4.为秦川机床集团宝鸡仪表有限公司（以下简称“宝鸡仪表”）
提供总额不超过人民币 2300 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。
5.为陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）提供
总额不超过人民币 6800 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。格
兰德公司承诺以 6800 万元的固定资产净值及土地使用权对我公司提
供反担保。
6.为陕西秦川物资配套有限公司（以下简称“物资配套”）提供
总额不超过人民币 2200 万元的银行授信额度担保，期限为壹年。物
配公司承诺以 2200 万元存货为此次担保进行反担保。
因设备成套、宝鸡仪表资产负债率超过 70%，对该两家子公司的
担保事项还须提交股东大会审议。
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二、被担保人基本情况
1、陕西秦川机械进出口有限公司
成立日期：2006 年 8 月
注册地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号
与本公司关系：本公司全资子公司。
法定代表人：田沙
经营范围：商品和技术的进出口(国家禁止的产品除外)
主要财务状况： 2015 年末资产总额为 7671 万元，负债总额为
3796 万元，净资产为 3875 万元，资产负债率为 49.49％。
2、汉江工具有限责任公司
成立日期：1980 年 7 月
注册地点：汉中市汉台区宗营镇
法定代表人：张天师
与本公司关系：本公司全资子公司
经营范围：刃具、机床附件、五金工具、成套设备的生产、销售；
承办本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经营本企
业生产所需的原材料、机械设备、零配件的进口业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况： 2015 年末资产总额为 44792 万元，负债总额为
9178 万元，净资产为 35614 万元，资产负债率 20.49%。
3、陕西秦川设备成套服务有限公司
成立日期：2008 年 1 月
注册地点：宝鸡市姜谭路 22 号
法定代表人：胡弘
与本公司关系：本公司全资子公司
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经营范围：公司产品售后服务；国内外知名机床类产品服务、代
理；国内外磨齿机设备维修、维护、翻新，改造、搬迁；国内外数控
设备及精大稀设备维护、维修、翻新、改造；专机设备的设计、制造；
机床附件、备件经营、制造；经营“二手”设备；提供技术服务及机
床再制造业务。
主要财务状况：2015 年末资产总额 13783 万元，负债总额 10321
万元，净资产为 3462 万元，资产负债率 74.88%。
4、秦川机床集团宝鸡仪表有限公司
成立日期：1958 年 3 月
注册地点：宝鸡市英达路 13 号
法定代表人：陆强
与本公司关系：本公司全资子公司
经营范围：工业自动化仪表和电子衡器及系统的制造；配套产品
开发、来料加工、装配；机床配件、机电设备、电子设备；电子产品
的制造。主要产品有：传感器、压力表、电子衡器、特种压力表等。
主要财务状况：2015 年末资产总额 8784 万元，负债总额 6384
万元，净资产 2400 万元，资产负债率 72.68％。
5、陕西秦川格兰德机床有限公司
成立日期：2002 年 6 月
注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖陕机路 1＃
股权结构：注册资本为人民币 8483.99 万元，我公司持股比例
81.3%、宝鸡科隆机床有限公司持股比例 14.1%、陕西省投资公司持
股比例 4.6%。
与本公司的关系：本公司的控股子公司
法定代表人：吴康
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经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类的研发、
生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所
需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家
限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）
主要财务状况：2015 年末资产总额 22821 万元，负债总额 11689
万元，净资产 11132 万元，资产负债率 51.22％。
6、陕西秦川物资配套公司
成立日期：2006 年 6 月
注册地点：宝鸡市渭滨区姜谭路 22 号
法定代表人：刘万超
股权结构：公司注册资本为人民币 2200 万元， 我公司持股比例
86.36%；陕西秦川格兰德机床有限公司持股比例 9.09%；秦川机床集
团宝鸡仪表有限公司持股比例 4.55%。
与本公司的关系：本公司的控股子公司
经营范围：主要为公司精密齿轮磨床、塑料中空成型机、高精度
内外圆磨床、精密仪器仪表等产品生产制造提供配套物资采购、配送
服务。
主要财务状况：2015 年末资产总额为 1.48 亿元,负债总额为 1.01
亿元,净资产为 4626 万元。资产负债率为 68.65%。
三、担保协议的主要内容
（一）为进出口公司提供的担保
担保方式：连带责任保证
担保额度：人民币 8000 万元
担保期限：壹年
该担保无反担保。
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（二）为汉江工具提供的担保
担保方式：连带责任保证
担保额度：人民币 4000 万元
担保期限：壹年
该担保无反担保。
（三）为设备成套提供的担保
担保方式：连带责任保证
担保额度：人民币 2500 万元
担保期限：壹年
该担保无反担保。
（四）为宝鸡仪表提供的担保
担保方式：连带责任保证
担保额度：人民币 2300 万元
担保期限：壹年
该担保无反担保。
（五）为格兰德提供的担保
担保方式：连带责任保证
担保额度：人民币 6800 万元
担保期限：壹年
格兰德公司承诺以 6800 万元的固定资产净值及土地使用权对我
公司提供反担保。
（六）为物资配套提供的担保
担保方式：连带责任保证
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担保额度：人民币 2200 万元
担保期限：壹年
物资配套承诺以 2200 万元存货为此次担保进行反担保。
四、董事会意见
进出口公司、汉江工具、设备成套、宝鸡仪表、格兰德、物资配
套 2014 年度授信期限即将到期，目前六家公司生产经营状况正常且
均属本公司全资子公司和控股子公司，此次六家公司申请的担保额度
也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内，为保障上述子
公司正常生产经营，公司董事会同意为六家公司申请的综合授信提供
担保。为其提供担保风险可控。
公司为控股子公司格兰德、物资配套担保，其他股东按其持股比
例提供相应担保，担保公平、对等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司累计对外担保人民币 65800 万元（最高担保金
额），占公司最近一期经审计净资产的 19.02 %；公司控股子公司累计
对外担保人民币 38796 万元，占公司最近一期经审计净资产的
11.21%；截至目前，公司无逾期对外担保。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
二○一六年三月二十五日
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