云南南天电子信息产业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2015
年3月27日召开的2015年第二次临时股东大会选举本人为公司第六届
董事会独立董事，被选举后本人严格按照《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》等法律、法规和公司《章程》等规定， 认真履行独
立董事诚信和勤勉义务，充分发挥独立董事独立作用，维护公司及全
体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将我在2015年度履职情况报
告如下：
一、2015年度出席会议情况：
被选举后，本人出席会议的情况如下：
独立董事出席董事会情况
是否连续两次
本报告期应参 以通讯方式参
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会
加董事会次数 加次数
议
张春生 7 1 6 0 0否
召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做
出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加
会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与
讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策
起到了积极的作用。报告期内未对有关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、在2015年6月4日召开的第六届董事会第十四次会议上，对聘
任董事会秘书发表独立意见：
《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
2、在2015年8月20日召开的第六届董事会第十五次会议上，对公
司处置资产等事项发表如下独立意见：
1
《关于处置资产暨关联交易的事前认可意见》
《对<董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的独立意见》
《对<控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况>
的专项说明和独立意见》
《对<关于处置本公司资产的议案>的独立意见》
《对<关于处置本公司资产可能涉及关联交易的议案>的独立意
见》
3、在2015年12月28日召开的第六届董事会第十八次会议上，发
表如下独立意见:
《关于改聘会计师事务所的独立意见》
《关于公司核销资产的独立意见》
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执
行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查
被选举为公司独立董事后，本人利用参加董事会、董事会专门
委员会及股东会的机会对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层
对于经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司进行现场调查，
在公司累计现场工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证
公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司聘任高
管、资产处置、关联交易、资产核销等事项进行了核查和监督，对公
司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认
真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、专业委员会履职情况
2
被选举后本人按照公司董事会专门委员会议事规则及独立董事
工作制度的相关要求，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、战略
委员会的委员，我利用经济、企业管理等专业知识和实践经验，参与
审议和决策公司的重大事项，对公司高管人员的聘任与考核等一系列
重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发
表了独立意见，对董事会的科学、客观决策和公司的良性发展起到了
积极作用，切实地维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我作为独立董事在被选举后的履行职责情况汇报。2016
年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司《章程》
的规定和要求，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、
经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识
和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策
能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：张春生
二 0 一六年三月二十四日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
