证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-039
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）于 2016 年 3
月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，
公司董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。现将相
关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所情况说明
公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的 2015 年度的《审计业务约定书》已履
行完毕。截至目前，公司重大资产重组即将完成，军工业务将作为公司的重要组成部分，鉴于
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在本次重组中，提供了良好的审计服务，勤勉、尽责地发
表了独立审计意见，较好地履行了其职责和义务。经公司董事会审计委员会提议，董事会审议
通过，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、拟聘会计师事务所情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格和为上市公司审计的丰富
经验和职业素养,先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，且在军工领域的审计经验
比较丰富，能够满足公司 2016 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，
较好地履行其责任和义务。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对两家事务所的执业质量进行了充分的了解，并结合公司
未来业务的发展和公司的实际情况，审议通过了《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，同
意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
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2、公司于 2016 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘
请 2016 年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构。
3、该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见：经核查，大信会计师事务所
（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格和为上市公司审计的丰富经验和职业素养, 且在
军工领域的审计经验比较丰富，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，独立对公司财务状况
进行审计，较好地履行其责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘请大
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
4、公司于 2016 年 3 月 25 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请
2016 年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构。
5、关于《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，
并自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日
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