证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-012
渤海水业股份有限公司
关于第五届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十三次会议
的会议通知于2016年3月16日以电子邮件方式发出。本次会议于2016年3
月25日10点在公司会议室以现场会议方式召开，由监事会主席冯文清主持
会议，本次应参会监事5人，实际参与表决5人。公司董事会秘书列席本次
会议。会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论并表决，通过了如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权，本项议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2015年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权，本项议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2015年度财务决算报告》。
三、审议通过《关于2015年度利润分配、公积金转增股本预案的议
案》
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公
司合并报表归属于母公司实现的净利润 45,355,812.47 元，其中母公司实
现的净利润为 8,408,043.77 元，年未累计未分配利润为-157,575,500.61
元。鉴于母公司累计可供股东分配利润为负值，2015 年度利润分配预案
为：2015 年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权，本项议案获得表决通过。
四、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》
监事会对公司编制的2015年年度报告进行了审核，全体监事认为：公
司2015年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关
规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司2015年度的经营情况和财务
状况；年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；
我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5 人同意，0 人反对，0 人弃权，本项议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2015年年度报告全文及摘要》。
五、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权，本项议案获得表决通过。
全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了
公司内部控制的实际情况。
详细内容见同日披露的《2015年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于2015年募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权，本项议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》。
以上议案全部需提交股东大会审议。
渤海水业股份有限公司监事会
2016年3月26日
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