证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-026
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十六次会议于 2016 年 3 月 25 日以电话会议的形式召开，会议通知于 2016 年 3
月 16 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，傅思齐先
生因个人原因，未能出席本次会议。监事会主席赵焕森先生主持了本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过
了如下决议：
一、审议通过了关于公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
的议案
经核查，监事会认为董事会编制和审核的青岛市恒顺众昇集团股份有限公
司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司《2015 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露
网站：巨潮资讯网，报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》 、《证券日报》。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议
二、审议通过了关于公司《2015 年度监事会报告》的议案
《2015 年度监事会报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议
三、审议通过了关于公司《2015 年度财务报告》的议案
《2015 年度财务报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的
《2015 年年度报告》中“第十节财务报告”。与会监事认为，《2015 年度财务
报告》客观、真实地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于公司《2015 年度利润分配预案》的议案
全体监事认为：公司 2015 年生产经营状况良好，基于对股东长远利益的考
虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2015 年年度不进行利润分配，
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来
经营。本次利润分配预案合法合规，符合公司《章程》的分配政策相关规定，兼
顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议
五、审议通过了关于公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
与会监事认为：2015 年度公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金
使用》及本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露
募集资金的使用及存放情况。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了关于公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案
与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有
效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重
大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过了《监事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财
务审计报告的专项意见》
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘
录第10号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司监事会对2015年度的财务
报告、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意
见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留
审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
我们认可《审计报告》的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项
所做的专项说明，希望董事会和管理层保证公司正常生产经营，切实维护广大投
资者利益。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
监事会
二零一六年三月二十六日
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