松发股份：关于第二届董事会第十一次会议决议的补充公告_股票频道

证券代码：603268 证券简称：松发股份公告编号：2016 临-018

广东松发陶瓷股份有限公司

关于第二届董事会第十一次会议决议的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会

议已于 2016 年 3 月 16 日召开，会议决议公告于 2016 年 3 月 17 日刊登在《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上。现对该次董事会审议的 2015 年度利润分配方案补充公

告如下：

一、2015 年度利润分配方案情况

公司第二届董事会第十一次会议审议拟定的 2015 年度利润分配方案为：母

公司 2015 年度实现净利润人民币 22,044,898.31 元。按照《公司章程》规定提取

10%法定盈余公积金 2,204,489.83 元，当年实现可分配利润为 19,840,408.48 元，

加上年初未分配利润 102,169,139.65 元，2015 年期末可供股东分配利润为

113,209,548.13 元。现公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.95 元

（含税），按已发行股份 8,800 万股计算，拟派发现金股利共计 8,360,000.00 元。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

目前，公司正处于战略调整转型期，产业结构升级、品牌建设、市场开拓、

渠道开发等资金需求较大，公司留存未分配利润主要用于补充流动资金和再投入，

公司未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，顺利

推进公司战略发展，预期收益良好。

公司十分重视对投资者的合理回报，但同时兼顾公司的长远发展和可持续性，

以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、

发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来发展投入，拟定了《广东松发陶瓷

股份有限公司 2015 年度利润分配方案》，该方案符合公司章程及《广东松发陶瓷

股份有限公司未来三年（2014 年-2016 年）具体股利分配计划》，该方案的现金

分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使

用效率，更好地保护股东权益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

三、本次利润分配预案的决策程序

公司 2015 年度利润分配方案已经 2016 年 3 月 16 日召开的公司第二届董事

会第十一次会议审议通过并公告，并经 2016 年 3 月 16 日召开的公司第二届监事

会第九次会议审议通过并公告。

公司独立董事在听取了董事会对本次利润分配方案相关阐述之后，认为公司

2015 年度利润分配方案，是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合

考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法

规、公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司

的持续稳定发展和股东的长远利益。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2016 年 3 月 25 日