证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016－009
浙江大立科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
通知于2016年3月15日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2016年3月25日
在公司一号会议室以现场方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。
一、会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司独立董事李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生向董事会提交了《浙江
大立科技股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股
东大会上述职。
3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
公司全年实现营业收入为 32,307.08 万元，归属于母公司股东的净利润
3,245.03 万元，每股收益 0.07 元。
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2015 年年度报告》和《浙江大
立科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2015年度利润分配议案》
公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 截 至 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
458,666,666股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税）；
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报
告》
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审
议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审计报告》
本决议经董事投票表决（关联董事庞惠民先生回避表决），以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于2016年度信贷授权事项的议
案》
公司股东大会授予董事会2015年度累计银行借款额度不超过人民币40,000
万元。
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审
议通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为
审计机构的议案》
公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
的审计机构。审计费用授权董事会与审计机构协商确定。
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
11、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资
金投资理财产品的议案》
在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，公司继续使用不超
过 2 亿元的部分闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品。
独立董事的独立意见：本次继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策
程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币2亿元部分
闲置募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管
理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情
形，同意公司董事会继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
监事会意见：本次继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符
合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币2亿元部分闲置
募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收
益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会继续使用部分闲置募
集资金投资理财产品的决定。
保荐机构的核查意见：公司继续使用部分闲置募集资金投资理财产品，有助
于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变
相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次公司继续使用部分
闲置募集资金投资理财产品无异议。
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
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本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于完成首次公开发行股票募投项目建设并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“红外热像仪产业化升级项
目”和“非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目”已建设完成，为充分发挥节
余资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，同意将节余募
集资金 59.79 万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金。
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本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一五年度股东大
会的议案》
公司董事会拟于 2016 年 4 月 22 日在杭州市滨江区滨康路 639 号浙江大立科
技股份有限公司一号会议室召开公司二〇一五年度股东大会。
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本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二〇一六年三月二十六日
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