佳电股份 2015 年度独立董事述职报告
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会、第七届董事会独立董事报告期内严格按照《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规的
规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独
立董事的权利，积极出席2015年度的相关会议，并对相关事项发表
了独立意见。现将2015年度的工作情况报告如下：
一、续聘情况
根据《公司法》等相关规定，公司于2015年12月17日召开股东
会，同意继续聘任孙传尧先生、贾绍华先生、胡凤滨先生为公司独
立董事，经审核三位独立董事符合证监会等监管部门规定的任职资
格 。 具 体 内 容 详 见 2015 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、出席董事会及股东大会情况
报告期内，我们根据相关法律、法规及规范类文件的要求，积极
履行独立董事勤勉尽责的义务，参加公司召开的 8 次董事会及 3 次股
东大会，其中董事会现场召开 3 次，通讯方式召开 5 次；年度股东大
会 1 次，临时股东大会 2 次。确定了公司董事会、股东大会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关程序，
合法有效。
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2015 年度，我们出席董事会及股东大会的情况如下：
报告期内董 是否连续两
现场出席次 以通讯方式
独立董事姓名 事会会议召 缺席次数 次未亲自出
数 参加次数
开次数 席会议
孙传尧 8 3 5 0 否
贾绍华 8 3 5 0 否
胡凤滨 8 3 5 0 否
列席股东大会次数 3
报告期内，我们对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
三、发表独立意见情况
2015 年度，根据相关法律、法规及规范类文件的规定，本着对
全体股东和利益相关者负责的态度，我们就公司相关事项发表独立意
见如下表，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
时间 届次、事项 发表独立意见事项
2015 年 4 月 22 六届董事会 1.独立董事关于预计 2015 年度关联交易事前认
二十三次会议 可意见
2.就第六届董事会第二十三次会议相关事项出
具的独立意见
2015 年 6 月 9 日 未完成业绩承诺 1.独立董事关于回购重组标的资产未完成业绩
事项 承诺所对应股份的独立意见
2015 年 7 月 6 日 六届董事会 1.就第六届董事会第二十六次会议相关事项出
二十六次会议 具的独立意见
2015 年 8 月 18 关联方占用资金、 1.独立董事对公司 2015 年半年度控股股东及其
对外担保情况的 他关联方占用资金、对外担保情况的专项说明
独立意见 和独立意见
2015 年 11 月 30 六届董事会 1. 就第六届董事会第二十九次会议相关事项出
二十九次会议 具的独立意见
2015 年 12 月 18 七届董事会 1. 就第七届董事会第一次会议相关事项出具的
一次会议 独立意见
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四、在公司日常工作及进行现场调查的情况
（一）对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、
审慎地行使了表决权。在审议议案时，充分发表了独立意见。按照规
定列席公司的股东大会，接受中小股东的询问。
（二）利用参加现场会议的机会，对公司进行现场考察，重点对
公司的生产经营、薪酬管理、职工权益、财务管理、内部控制体系建
设以及董事会决议执行等情况进行检查。
（三）除现场工作以外，我们与公司领导层以及财务、证券、审
计等部门人员保持经常性的沟通，及时掌握公司情况，了解公司的生
产经营、财务管理、关联交易、业务发展、项目进展、内部控制等。
（四）关注媒体、网络等资讯平台的相关报道，及时就媒体相关
报道与公司做好沟通了解。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的调查。2015 年度，我们通过与公
司董事会秘书等相关人员的沟通，能及时获取公司信息披露的情况资
料。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息
披露事务管理制度》的要求，认真履行信息披露义务。
（二）对于公司重大决策事项，事先对公司提供的资料进行认真
审核，认真听取所决策事项的前因后果，如有疑问能主动向相关人员
咨询了解详细情况，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审
慎地行使表决权。
（三）对公司治理结构及经营管理的调查。目前公司法人治理结
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构完善，规范运作良好，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》
等规范性文件的要求基本一致。
（四）及时掌握公司内部控制活动的开展情况，积极督促公司内
控体系的建设和落实，强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平
不断提高。
（五）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，我们严格
按照有关法律、法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的
规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会，严谨客观地履行各项职
责。认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的
专业知识作出独立、公正的判断。在公司对外担保、关联交易、聘任
审计机构等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切
实保护公众股股东的利益。
（六）自担任独立董事以来，我们一直注重学习最新的法律、法
规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理
结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参
加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履
职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的发展
规划、电机行业分析、技术开发等方面提供更好的意见和建议，并促
进公司进一步规范运作。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会、临时股东大会情况；
（二）无提议聘任或解聘会计师事务所情况；
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（三）无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
以上是作为公司独立董事 2015 年度履行职责情况的汇报。2016
年度，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按
照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，
加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发
挥独立董事的作用。同时，根据自己的专业知识和经验为董事会的决
策提供有效的参考意见，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
促进公司持续、稳定、健康发展。
在此对公司董事会、公司管理层及相关人员在我们履行职责的过
程中给予了积极的配合和支持，表示衷心感谢。
独立董事： 孙传尧、贾绍华、胡凤滨
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