证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2016-012
宏润建设集团股份有限公司
关于为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2016 年 3 月 24
日在上海宏润大厦 12 楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关
于为控股子公司提供贷款担保的议案》,尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
具体情况公告如下:
一、对外担保情况概述
为确保下属控股子公司正常的生产经营,根据公司业务发展融资需要,公司
决定为下属控股子公司(包括上海杰庆实业发展有限公司、上海宏润地产有限公
司及其控股子公司、武汉宏恒投资发展有限公司、青海宏润新能源投资有限公司、
宁波宏浩投资发展有限公司、宁德天宏投资有限公司、宁波宏润良和投资管理有
限公司、宁波中兴大桥及接线工程 PPP 项目公司)提供每次不超过 16 亿元总额
不超过 41 亿元银行贷款担保。
其中,为上海杰庆实业发展有限公司提供不超过 0.1 亿元的担保;为上海宏
润地产有限公司及其控股子公司提供不超过 6.8 亿元的担保;为武汉宏恒投资发
展有限公司提供不超过 4.1 亿元的担保;为青海宏润新能源投资有限公司提供不
超过 7 亿元的担保;为宁波宏浩投资发展有限公司提供不超过 0.5 亿元的担保;
为宁德天宏投资有限公司提供不超过 0.5 亿元的担保;为宁波宏润良和投资管理
有限公司提供不超过 6 亿元的担保;为宁波中兴大桥及接线工程 PPP 项目公司
提供不超过 16 亿元的担保。
二、被担保公司基本情况
上海杰庆实业发展有限公司,成立于 2004 年 11 月 3 日,注册资本 1,568 万
元,公司占比 100%。拟进行钢结构工程制造、安装,设备租赁,工程设计,新
型建筑材料的生产和销售。注册地址:上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8256 号。
截止 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产 6,154.89 万元,资产负债率 62.27%,2015
年度净利润-126.88 万元。
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上海宏润地产有限公司,成立于 2000 年 6 月 20 日,注册资本 5,000 万元,
公司占比 100%。注册地址:上海龙漕路 200 弄 28 号。经营范围:房地产开发、
经营、销售。截止 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产 632,006.99 万元,资产负
债率 83.39%,2015 年度净利润 857.67 万元。
武汉宏恒投资发展有限公司,成立于 2011 年 7 月 14 日,注册资本 11,000
万元,公司占比 100%,注册地址:武汉市黄陂区盘龙经济开发区巨龙大道 6 号
日月山水 1.2.3 栋 8 单元 9 层 1 号,经营范围:对基础设施项目的投资。截止 2015
年 12 月 31 日,该公司总资产 53,343.70 万元,资产负债率 79.39%,2015 年度净
利润 1.83 万元。
青海宏润新能源投资有限公司,成立于 2012 年 10 月 25 日,注册资本 4,000
万元,公司占比 100%,注册地址:刚察县东大街 8 号,经营范围:太阳能电池
片、组件生产及销售,太阳能电站工程等。截止 2015 年 12 月 31 日,该公司总
资产 96,216.58 万元,资产负债率 91.76%,2015 年度净利润 2,378.77 万元。
宁波宏浩投资发展有限公司,成立于 2012 年 8 月 8 日,注册资本 6,500 万
元,公司占比 100%,注册地址:宁波镇海区招宝山街道胜利东弄 70 号 2 楼,经
营范围:基础设施投资。截止 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产 306,303.22 万
元,资产负债率 96.82%,2015 年度净利润 1,280.79 万元。
宁德天宏投资有限公司,成立于 2015 年 12 月 21 日,注册资本 5,250 万元,
公司占比 100%,注册地址:屏南县古峰镇宝洋新区宝山小区 33 号,经营范围:
实业投资,投资管理等。截止 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,700 万元。
宁波宏润良和投资管理有限公司,成立于 2016 年 1 月 14 日,注册资本 2 亿
元,注册地址:浙江省象山县丹东街道建设东路 262 号,经营范围:投资管理、
建设项目管理、实业项目投资。
三、担保权限及担保协议的签署
同意公司在 2015 年度股东大会审议通过后的额度内对控股子公司提供担
保,担保方式均为连带责任保证,其中为武汉宏恒投资发展有限公司、宁波宏浩
投资发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司担保最长不超过五
年,为宁波宏润良和投资管理有限公司、宁波中兴大桥及接线工程 PPP 项目公
司担保最长不超过六年,为青海宏润新能源投资有限公司公司担保最长不超过十
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五年,为其他子公司担保期限均为一年。
四、累计担保数量
本次担保均为公司对控股子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日,公
司对外担保余额为 136,250 万元,加上本次担保金额 41 亿元,共计 546,250 万元,
均为对合并报表范围内的子公司提供的担保,占公司 2015 年末经审计净资产的
比例为 228.81%。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 26 日
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