证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临 2016－005
武汉中商集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第九届董事会第三次会
议于 2016 年 3 月 24 日在公司总部—中商广场写字楼 47 楼大会议室召开，会议
通知已于 2016 年 3 月 14 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主
持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事汪海粟、赵家仪、谢获宝向董事会提交了《2015 年度述职报
告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。(《独立董事述职报告》详见公司
信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
二、审议通过了《公司 2015 年度总经理报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2015 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
四、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（独立董事已对该报告出具独立意见。报告及独立意见详见公司信息披露
指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
五、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所审计，公司母公司2015年度实现净利润469,266.68
元，提取10%法定盈余公积金46,926.67元，加上以前年度结转的年初未分配利润
319,532,010.24元，减2014年分配现金股利25,122,169.80元，可供股东分配的
利润为294,832,180.45元。根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，
为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，公司研究决定，2015年不进行现金
利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：
httP://www.cninfo.com.cn）
七、审议通过了《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；
该所自2000年至今为本公司会计审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，
高质量完成了公司财务报告及内部控制的审计工作，从而使双方建立了较好的合
作关系。为保证公司审计业务的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊
普通合伙)从事公司2016年度的财务报告及内部控制审计等工作 ，审计费用75万
元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（独立董事已对该事项进行了事前认可并出具独立意见，详见公司信息披
露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
八、审议通过了《公司关于向中国农业银行股份有限公司申请授信的议案》；
为满足公司经营、发展需要，同意继续向中国农业银行股份有限公司申请授
信 10,000 万元，授信期限为壹年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《公司关于召开 2015 年度股东大会的议案》；
公司定于 2016 年 4 月 19 日（星期二）下午 14：30 在公司总部中商广场 47
楼会议室(武昌区中南路 9 号)召开 2015 年度股东大会，审议《公司 2015 年度董
事会工作报告》、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报
告》、《公司 2015 年度利润分配方案》、《公司 2015 年年度报告》、《公司关于续聘
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中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，关于本次
股东大会召开的具体事项详见公司另行公告的股东大会会议通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上一、三、五、六、七共 5 项议案须提交 2015 年度股东大会审议。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 26 日
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