证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016-007
广州市广百股份有限公司
2016 年度日常关联交易计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议以 4 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案》，2016 年公司
因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额
为 1,724 万元，去年实际发生金额为 1,629 万元。关联董事王华俊、张蕴坚和黄
永志回避了对本议案的表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
合同签订金额 上年实际发
关联交易类别 关联人
或预计金额 生的总金额
广州百货企业集团有限公司 80 63
接受劳务 广州市广百置业有限公司 300 291
广州市莲花山休假村 10 7
广州百货企业集团有限公司 2 1
广州市汽车贸易有限公司 2 1
出售商品
广州市广百置业有限公司 2 1
广州市广百商贸会展有限公司 2 1
广州市汽车贸易有限公司 20 15
购买商品
广州市广百酒业有限公司 5 3
1
广州市华天晨物资贸易有限公司 150 111
承租经营、仓
广州百货企业集团有限公司 1151 1135
库及办公场地
合计 1724 1629
（三）2016 年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
单位：（人民币）元
关联人 2016 年初至披露日累计发生的各类关联
交易金额
广州百货企业集团有限公司 2,870,444.57
广州市广百置业有限公司 286,234.13
广州市莲花山休假村 43,408
广州市汽车贸易有限公司 36,531.53
广州市广百酒业有限公司 1,534
广州市广百商贸会展有限公司 0
广州市华天晨物资贸易有限公司 221,144.61
二、关联人介绍和关联关系
1、广州百货企业集团有限公司为公司控股股东，持有公司 53.23%的股份，
法定代表人：王华俊；注册资本：52,366 万元；经营范围：商务服务业；注册地
址：广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼。
2、广州市广百置业有限公司，法定代表人：李敏聪；注册资本：3500 万元；
经营范围：房地产业；注册地址：广州市越秀区西湖路 12 号 2209 房。广州市广
百置业有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的控股子公司。
3、广州市莲花山休假村，法定代表人：刘佩玉；注册资本：640 万元；经
营范围：住宿业；注册地址：广州市番禺区石楼镇利丰大道 16 号。广州市莲花
山休假村为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的控股子公司。
4、广州市汽车贸易有限公司，法定代表人：肖铁强；注册资本：3038 万元；
经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区中山七路 196 号首层自编 B。广州
市汽车贸易有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的参股子公司。
5、广州市广百酒业有限公司，法定代表人：王小虎；注册资本：500 万元；
2
经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区清平路 55 号 903 自编 903 之一。
广州市广百酒业有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的控股子
公司。
6、广州市广百商贸会展有限公司，法定代表人：高艺林；注册资本：380
万元；经营范围：商务服务业；注册地址：广州市越秀区流花路 117 号第壹、贰、
叁、伍号馆及来宾接待处。广州市广百商贸会展有限公司为公司控股股东广州百
货企业集团有限公司的控股子公司。
7、广州市华天晨物资贸易有限公司，法定代表人：肖铁强；注册资本：1000
万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区中山七路 196-198 号。广州
市华天晨物资贸易有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的控股
子公司。
三、定价原则和依据
公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允
价格确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性
产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可情况
独立董事认为《关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案》所涉关联交
易均为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基
础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不
会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，
同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
（二）独立意见
3
该事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，表决时关联董事回避
了表决。独立董事认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交
易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常
关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小
股东利益。同意公司 2016 年度日常关联交易计划。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司关联交易的事先认可函；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日
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