证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临 2016—009
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2016 年 3 月 18 日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2016 年 3 月 25 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《中发科技关于对外投资设立全资子公司的议案》
根据公司经营发展需要，公司决定投资设立全资子公司安徽国购智能
科技有限责任公司（暂命名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为
人民币 100 万元，注册地址位于安徽省合肥市新站区新站工业物流园内 A
组团 E 区宿舍楼 15 幢，经营范围为：机器人与自动化智能装备、机械电子
设备、大型自动化系统与生产线、激光技术及装备、低压成套开关和控制
设备、建筑智能化及机电工程投资、开发、工程安装；计算机机械电子设
备及配件销售；智能机电及信息产品投资、设计、租赁、销售；机器人及
智能装备产业的投资、开发、设计、销售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十五日
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