证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2016-003
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”、“公司”
或“本公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2016 年 3 月 24 日（星期四）
上午 10：00 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2016 年 3 月
15 日（星期二）以电子邮件及书面方式发出。会议应到董事 11 人，亲自出
席者 9 人，其中：非执行董事杨力先生因工作原因未能出席本次会议，委
托非执行董事王军先生代为出席表决；非执行董事王国忠先生因工作原因
未能出席本次会议，委托董事长韩广德先生代为出席表决。本公司监事、
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关
规定，所作决议合法有效。会议以全票通过了如下决议：
1、通过《2015年度总经理业务报告》。
2、通过《2015 年度董事会报告》，并提交 2015 年年度股东大会审议。
3、通过《关于资产减值计提及转回的议案》。
按照中国《企业会计准则》和本公司关于《各项资产减值提取及核销
的管理规定》，对中船海洋与防务装备股份有限公司本部、中船黄埔文冲船
舶有限公司、广船国际有限公司的 2015 年第四季度在手船进行盈亏平衡测
1
算：
（1）本期船舶产品拟计提及转回减值准备超过 500 万元的船舶共计 21
艘，计提及转回合计 13,376.17 万元。其中，需计提减值准备的船舶 16 艘，
金额共计 16,629.42 万元；需转回减值准备的船舶 5 艘，共计 3,253.25 万
元。
（2）本期船舶产品拟计提及转回坏账准备超过500万元的船舶共计2
艘，计提及转回合计-176.23万元。其中，需计提坏账准备的船舶1艘，金
额共计815.68 万元；需转回坏账准备的船舶1艘，金额共计991.91万元。
4、通过《2015年年度报告及其摘要》（含2015年度财务报表），并提交
2015年年度股东大会审议。
5、通过《2015年度利润分配预案》，并提交2015年年度股东大会审议。
2015 年 度 ， 本 集 团 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
98,320,709.38 元 ， 2015 年 度 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 人 民 币
640,322,143.39 元。现以总股本 1,413,506,378 为基数，拟向全体股东每
10 股派发现金人民币 0.3 元（含税），共计派发现金红利为人民币
42,405,191.34 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司本年度
不实施资本公积转增股本。
本预案须经2015年年度股东大会批准后方可实施。
6、通过《2016年度综合授信额度及融资计划的议案》。
本公司2016年申请综合授信额度136亿元，授信品种：贷款、保函、信
用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等，各金融及
非金融机构授信总额及预留授信额度16亿元可根据业务情况互相调剂使
用；2016年融资计划为30亿元。
授权董事长或另一名执行董事代表公司在额度内签署有关法律文件，
有效期从2016年1月1日至董事会作出新的或修改（最迟不超过2017年3月31
2
日）之前持续有效。
7、通过《关于公司及子公司2016年度拟提供担保及其额度的框架预
案》，并提交2015年年度股东大会审议。
同意公司及子公司 2016 年度在 73.6 亿元的额度范围内提供担保或互
保。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它
担保项目，担保项目之间的额度可以在总额度内调剂使用。
其中，本公司为全资子公司广船国际有限公司提供不超过 20 亿元的担
保；本公司(或广船国际有限公司)为控股子公司泛广发展有限公司提供不
超过 2.60 亿元的担保；本公司(或广船国际有限公司)为全资子公司广州永
联钢结构有限公司提供不超过 1 亿元的担保；公司全资子公司中船黄埔文
冲船舶有限公司、广州文冲船厂有限责任公司之间相互提供不超过 50 亿元
的担保。同时，授权本公司董事长或本公司另一名执行董事签署相关法律
文件。
本预案需提交本公司 2015 年年度股东大会审议。
8、通过《2015 年度内部控制评价报告》。
2015年度，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，
并得到了有效执行，达到了本公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。
9、通过《2015年度社会责任报告》。
10、通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任陈利平先生为公司总经理（简历详见附件），任期为自当选之日起
至至第八届董事会届满,其薪酬将根据公司《第八届董事会高管人员薪酬方
案》厘定。
11、通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
3
本公司定于2016年5月27日在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公
司会议室召开2015年年度股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海
两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 24 日
4
附件
陈利平先生简历
陈利平，男，1967 年 11 月出生，中共党员，高级会计师、高级经济师。
1989 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业，工学学士；2002 年 4 月
毕业于华南理工大学工商管理专业，硕士研究生学历。历任广州文冲船厂
有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总会计师；广州广船国际股份
有限公司总会计师、董事会秘书、执行董事；中国船舶工业集团公司审计
部副主任；广船国际有限公司总会计师。
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