证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2016-005
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事
会第十六次会议于 2016 年 3 月 24 日（星期四）以现场表决结合电话会议
的形式召开，监事会会议通知和材料于 2016 年 3 月 16 日（星期三）以电
子邮件方式发出。会议应到监事 5 人，亲自出席者 3 人，以电话接入者 2
人。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。会议通过了如下决议：
1、通过《关于资产减值计提及转回的议案》。
按照《企业会计准则》和本公司有关规定，对本公司第四季度在手船
舶进行盈亏平衡测算，对船舶建造合同计提减值准备（或减值准备回拨），
共计人民币 13,376.17 万元；对船舶建造合同计提坏账准备（或坏账准备转
回），共计人民币为-176.23 万元。
2、通过《2015 年度内部控制评价报告》。
公司已按照内部控制规范体系和相关规定，建立健全和有效实施内部
控制。2015 年度，在所有重大方面保持了有效的内部控制。同意《2015 年
度内部控制评价报告》的内部控制评价结论。
3、通过《关于公司 2016 年综合授信额度及融资计划的议案》。
本公司2016年申请综合授信额度136亿元，授信品种：贷款、保函、信
用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等，各金融及
非金融机构授信总额及预留授信额度16亿元可根据业务情况互相调剂使
用；2016年融资计划为30亿元。
授权董事长或另一名执行董事代表公司在额度内签署有关法律文件，
有效期从2016年1月1日至董事会作出新的或修改（最迟不超过2017年3月31
日）之前持续有效。
4、通过《2015年年度报告及其摘要》，并提交2015年年度股东大会审
议。
监事会对本公司编制的2015年年度报告（以下简称“年报”）提出如下
书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司
章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中
国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、
准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员
有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
5、通过《2015 年度监事会工作报告》，并提交 2015 年年度股东大会审
议。
6、通过《2015 年度利润分配预案》，并提交 2015 年年度股东大会审议。
以总股本 1,413,506,378 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金人民币
0.3 元（含税），共计派发现金红利为人民币 42,405,191.34 元(含税)，剩余
未分配利润结转至下一年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。
本预案须经 2015 年年度股东大会批准后方可实施。
7、通过《关于公司及子公司 2016 年度拟提供担保及其额度的框架的
预案》，并提交 2015 年年度股东大会审议。
同意公司及子公司 2016 年度在 73.6 亿元的额度范围内提供担保或互
保。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它
担保项目，担保项目之间的额度可以在总额度内调剂使用。
其中，本公司为全资子公司广船国际有限公司提供不超过 20 亿元的担
保；本公司(或广船国际有限公司)为控股子公司泛广发展有限公司提供不
超过 2.60 亿元的担保；本公司(或广船国际有限公司)为全资子公司广州永
联钢结构有限公司提供不超过 1 亿元的担保；公司全资子公司中船黄埔文
冲船舶有限公司、广州文冲船厂有限责任公司之间相互提供不超过 50 亿元
的担保。同时，授权本公司董事长或本公司另一名执行董事签署相关法律
文件。
本预案需提交本公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 24 日
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