证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-017
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议通知于2016年3月11日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2016
年3月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3
名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部
门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席马竹茂
先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
《公司 2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议并通过《公司 2015 年年度报告及摘要》
根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董
事会编制的 2015 年年度报告及摘要进行了认真审核后认为：董事会编制和审核
公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015 年年度报告全文及摘要详见 2016 年 3 月 25 日中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议并通过《公司 2015 年年度经审计财务决算报告》
监事会认为公司 2015 年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015 年
的财务状况和经营成果。
《公司 2015 年年度经审计财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议并通过《公司 2015 年年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案的提议和审核程序符合
有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2015 年度经营状况、日常
生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与
公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、
合理性，不存在损害投资者利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议并通过《关于公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的需
求，保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续
发展。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，不存在重大缺陷。公司
《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制
体系建立、完善和运行的实际情况。
公司《2015 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深证证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等制度的要求，合理使用、管
理募集资金。募集资金的使用符合公司募集资金投资项目的综合需要，不存在违
规使用募集资金的行为，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议并通过《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永
中和会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议并通过《关于 2015 年度关联交易及 2016 年度日常关联交易计划
的议案》
《关于 2015 年度关联交易及 2016 年度日常关联交易计划的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。（监事会主席马竹茂先生回避
表决。）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会
2016年3月23日
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