证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-016
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议通知于 2016 年 3 月 11 日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，
于 2016 年 3 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、
召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关
规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议
案：
一、审议并通过公司《2015 年年度董事会工作报告》
公司《2015 年年度董事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网的《2015 年年度报告》全文第四节“管理层讨论
与分析”。
公司独立董事王一江先生、王红波先生、黎伟先生及原独立董事杨国志先生、
张炯先生向董事会递交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年
年度股东大会上进行述职。
《2015 年度独立董事述职报告》详见 2016 年 3 月 25 日中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议并通过《公司 2015 年年度报告及摘要》
《公司 2015 年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议并通过《公司 2015 年年度经审计财务决算报告》
《公司 2015 年年度经审计财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露媒体。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议并通过《公司 2015 年年度利润分配预案的议案》
根据信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）出具的审计报告，公司 2015
年度利润 65,202,765.48 元。
综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，公司决定以 2015 年末总股
本 26,103.86 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.2 元现金（含税），
共计派发 522.0772 万元，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配预案尚需
公司 2015 年年度股东大会审议。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，独立董事、监事会已发表同意的
意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议并通过《关于公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司《2015 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议并通过《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永
中和会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议并通过《关于 2015 年度关联交易及 2016 年度日常关联交易计划
的议案》
《关于 2015 年度关联交易及 2016 年度日常关联交易计划的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（李瑞杰先生、张云霞女士、
王立先生为本议案关联董事，不参加表决。）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
九、审议并通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2016 年 4 月 15 日下午 14:30 召开 2015 年年度股东大会。
审议本次董事会及第三届监事会第十七次会议的相关议案。会议采取现场投票和
网络投票相结合方式。
《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
2016 年 3 月 23 日
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