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2015年度监事会工作报告
报告期内，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以
认真负责的态度在2015年度围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、完善制度、
提高效益和健全机制为重点，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规和
《公司章程》等制度的要求，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召
开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障
了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。报告期
内召开的监事会详细信息如下：
一、2015年度公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会，具体内容如下：
序 意见
日期 会议 事项
号 类型
1、 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
第三届监事会第
议案》
1 2015-1-12 八次（临时）会 同意
2、 审议《关于变更募集资金专项账户及签署三方监管协议
议
的议案》
第三届监事会第
1、 审议《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部
2 2015-3-6 九次（临时）会 同意
分已获 授但未行权股票期权的议案》
议
1、 审议《公司 2014 年度监事会工作报告》
2、 审议《公司 2014 年年度报告及摘要》
3、 审议《公司 2014 年年度经审计财务决算报告》
第三届监事会第
3 2015-4-20 4、 审议《公司 2014 年年度利润分配预案的议案》 同意
十次会议
5、 审议《关于公司的议案》
6、 审议《关于公司<2014 年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》
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7、 审议《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》
8、 审议《关于2014 年度关联交易及2015 年度日常关联
交易计划的议案》
9、 审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
10、 审议《关于美峰数码、苏摩科技2014 年度业绩承诺实
现情况的说明》
11、 审议《关于公司<未来三年（2015 年-2017 年）股东
回报规划>的议案》
12、 审议《<关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无
保留意见涉及事项的专项说明>的议案》
13、 审议《关于公司<2015 年第一季度报告>的议案》
14、 审议《关于补选监事的议案》。
1、 审议公司《2015 年半年度报告全文与摘要》
第三届监事会第
4 2015-8-10 2、 审议《关于公司<2015 年半年度募集资金存放与使用情 同意
十一次会议
况专项报告>的议案》
1、 审议《关于调整股票期权激励计划中激励对象及注销部
第三届监事会第
分已获 授但未行权股票期权的议案》
5 2015-10-16 十二次（临时） 同意
2、 审议《关于股票期权激励计划中首次授予的第二个行权
会议
期可行权的议案》
第三届监事会第 1、 审议《关于与苏摩科技股东签订 51%股权转让协议之补
6 2015-10-21 十三次（临时） 充协议的议案》 同意
会议 2、 审议《关于改聘年审会计师事务所的议案》
第三届监事会第
7 2015-10-26 1、审议《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》 同意
十四次会议
第三届监事会第 1、 审议《关于与美峰数码股东签订股权收购协议之补充协
8 2015-11-20 十五次（临时） 议的议案》 同意
会议 2、 审议《关于改聘年审会计师事务所的议案》
二、 监事会对公司2015年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
2015 年，监事会成员共列席了 3 次股东大会，9 次董事会会议。监事会认为
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等有关规定，规范运作，决策程序合法有效，建立了比较完善的法人治理
结构和公司内部控制体系，公司各项内控制度规范、健全；公司董事、总经理等高
级管理人员执行公司职务时勤勉尽职，没有发现在执行职务时有违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司及股东利益的行为，股东大会决议得到认真执行；董事、
高级管理人员的薪酬津贴方案按照董事会或股东大会批准的实施。
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2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认真审阅了公司
的季度、半年度及年度财务报告及相关文件，对公司财务制度执行情况、经营活动
情况等进行检查监督。结合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事
会认为：公司财务管理规范、制度健全，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失
的情况，公司的2015年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告进行审计后，出具了标准
无保留意见的审计报告。该报告真实、合法、完整、客观和公正地反映了公司2015
年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司
严格遵守《公司法》《证券法》《深证证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资
金管理办法》等制度的要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
募集资金的使用符合公司募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金
的行为，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，没有违反中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金 使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情
况。
4、公司收购、出售资产情况
通过对公司2015年交易情况进行核查，报告期内：
经第三届董事会第十五次会议审议通过，将公司所持有的上海跳跃网络科技有
限公司（以下简称“跳跃网络”）6%股权以人民币600万元转让给深圳鹏资创业投资企
业（有限合伙）。
经第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，将公司所持有的上海跳跃
网络科技有限公司10.1%股权以人民币 9,292 万元转让给共青城先行网游投资管理
合伙企业(有限合伙)。
经监事会对公司出售资产事项进行了监督核查，认为：以上事项决策审批过程
符合规定，不存在损害公司和股东权益的情况。
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5、关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司不存在重大关联
交易情况，公司发生的关联交易事项为公司正常经营需要。关联交易价格按市场价
格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，
不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易决策程序符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、公司《关联交易决
策制度》等规定。
6、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司不存在对外担及股权、资产置换的情况。
7、公司内部控制情况
报告期内，监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，认
为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行，符合
公司现阶段经营管理的需求，保障了公司可持续发展，控制了经营风险，保证了公
司各项业务的健康运行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，不存在
重大缺陷。《公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制体系建立、完善及运行情况，监事会无异议。
深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会
2016年3月23日
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