深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的
要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现就本人2015年度内履职情况报告如
下：
一、出席会议的情况
2015年度公司共召开了9次董事会会议和3次股东大会会议，本人由公司董事会
提名委员会提名，并于第三届董事会第十五次会议及2014年年度股东大会审议通
过，选聘担任公司第三届董事会独立董事，任职期间亲自出席了公司董事会会议7
次，股东大会2次。
2015年度任职期间本着勤勉尽责和诚信务实的原则，对提交董事会的议案认真
审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司
董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有
效，本人均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立
意见如下（具体内容详见巨潮资讯网）：
序 意见
日期 会议 事项
号 类型
第三届董
1、 审议《关于变更高级管理人员的议案》
事会第十
1 2015-6-1 2、 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 同意
六次（临
案》
时）会议
2 2015-8-10 第三届董 1、 关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情 同意
1
事会第十 况
七次会议 2、 审议《关于公司<半年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》
3、 审议《关于变更公司董事会秘书的议案》
第三届董 1、 审议《关于调整股票期权激励计划中激励对象及注
事会第十 销部分已获授但未行权股票期权的议案》
3 2015-10-16 同意
八次（临 2、 审议《关于股票期权激励计划中首次授予的第二个
时）会议 行权期可行权的议案》
第三届董
1、 审议《关于公司终止以发行股份及现金方式购买资
事会第十
4 2015-10-21 产并募集配套资金事项的议案》 同意
九次（临
2、 审议《关于改聘年审会计师事务所的议案》
时）会议
第三届董
1、 审议《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议
事会第二
案》
5 2015-11-20 十一次 同意
2、 审议《关于<公司章程>修订的议案》
（临时）
会议
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名和战略委员会。2015年按照各专门
委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意
见后向董事会提出了专业委员会意见。
1、本人作为薪酬与考核委员会召集人，2015年任职期内共召集召开1次薪酬与
考核委员会会议，审议了《关于调整股票期权激励计划中激励对象及注销部分已获
授但未行权股票期权的议案》和《关于股票期权激励计划中首次授予的第二个行权
期可行权的议案》，本人对相关议案进行了认真审议，勤勉尽责地履行了职责。
2、本人作为审计委员会的召集人，2015年任职期内共召集召开3次审计委员会
会议，审议了公司《2015年1季度中青宝总部费用报销业务专项审计报告》、《深
圳市苏摩科技有限公司财务收支与内部管理审计报告》、《中青宝总部测试设备管
理与保存专项审计报告》、《2015年第二季度货币资金的例行审计报告》、《2015
年第二季度募集资金存放与使用情况例行审计报告》等多项议案，充分履行了审计
委员会委员的职责等多项议案，充分履行了审计委员会委员的职责。
3、本人作为提名委员会的委员，2015年任职期内共出席了2次提名委员会会
议，审议《关于变更高级管理人员的议案》和《关于提名董事会秘书的议案》，切
实履行提名委员会委员的职责，确保公司高管及董监换届选举的程序合规。
2
四、对公司进行现场检查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、高管积极沟
通并听取汇报，了解公司的生产经营、内部控制以及财务状况；与年审会计师及相
关工作人员进行沟通，获悉审计工作的计划和进展情况，关注审计工作中发现的问
题，对公司提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各
个议案，首先对所提的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客
观、审慎地行使表决权。
2、本人对公司生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，详细了解
情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；
监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事
会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
六、培训和学习情况
2015年度，本人积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规
章制度，切实发挥独立董事的职能作用，持续提高履行职责的能力，为公司的制度
执行和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保
护。
七、其它事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，本人将继续谨慎认真、勤勉尽责地履行职务，促进董事会的独立、
公正、高效运作，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益。同时，利用自己
财务方面专业能力为公司建言建议，在内控体系完善、审计水平提升、财务规范执
行等方面作出力所能及的工作，为董事会的决策提供有效的参考意见。
特此报告，谢谢！
独立董事：王红波
2016年3月23日
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