丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司2016年度日常关联交易预计事项的独立意见
丽珠医药集团股份有限公司拟（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二
十二次会议审议《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联
交易合理预计情况的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规的有
关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，
同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对公司2016年度
日常关联交易预计事项发表如下独立意见：
1、公司预计 2016 年度与控股股东健康元及其子公司（同一关联人）发生的
关联交易总金额约为 58,147.34 万元，其中公司 2015 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于修订公司与健康元 2015 年-2016 年日常关联交易年度上限的议案》，
同意公司与健康元之附属公司 2016 年就采购商品交易上限金额为 57,200 万元，
本次预计的各项日常关联交易总金额比公司 2015 年第二次临时股东大会审批金额
超 出 约 947.34 万 元 ， 约 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 归 属 母 公 司 所 有 者 净 资 产
（434,625.53 万元）的 0.22%,无须报公司股东大会审议。
预计公司与其他关联方（蓝宝公司）发生的关联交易总金额5,702.40万元，
占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（434,625.53万元）的1.31%，无
须报公司股东大会审议。
公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，关联交易决策
程序合法有效。
2、公司2016年度拟发生的关联交易将按照“自愿，公平，互惠互利”的原则
进行，关联交易价格将参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，
交易符有利于公司的生产经营。
3、公司日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及等法律法规的规定，不存
在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
基于上述，我们认为公司2016年的日常关联交易预计，是基于公司实际经营
需要，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。我们同意将上述日
常关联交易情况提交公司董事会审议，并同意公司在履行完必要的审批程序后，
根据需要实施2016年度日常关联交易。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：
徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘
2016 年 3 月 25 日
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