证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-31
丽珠医药集团股份有限公司
2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据公司 2016 年度日常经营的需要，公司对包括采购商品、出售商品、提
供劳务、租赁办公资产等与日常经营相关的各项关联交易金额进行了合理预计：
公司预计 2016 年度与控股股东健康元及其子公司（同一关联人）发生的关
联交易总金额约为 58,147.34 万元，其中公司 2015 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于修订公司与健康元 2015 年-2016 年日常关联交易年度上限的议案》，
同意公司与健康元之附属公司 2016 年就采购商品交易上限金额为 57,200 万元，
本次预计的各项日常关联交易总金额比公司 2015 年第二次临时股东大会审批金
额超出约 947.34 万元，约占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产
（434,625.53 万元）的 0.22%,无须报公司股东大会审议。
预计公司与其他关联方广东蓝宝制药有限公司（以下简称“蓝宝公司”）发
生的关联交易总金额为 5,702.40 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有
者净资产（434,625.53 万元）的 1.31%，无须报公司股东大会审议。
公司第八届董事会第二十二次会议在审议上述关联交易事项时，关联董事朱
保国先生、邱庆丰先生、钟山先生及陶德胜先生均已回避表决，经参会的非关联
董事审议后一致通过（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
二、公司 2015 年度日常关联交易执行情况
经公司第八届董事会第十五次会议及公司 2015 年第二次临时股东大会审议
通过，预计与控股股东及其关联方 2015 年发生的关联交易金额为 34,000 万元；
经公司第八届董事会第七次会议及公司 2014 年度股东大会审议通过，预计与其
他关联方广东蓝宝制药有限公司 2015 年关联交易总金额约为 6,581.14 万元。
2015 年度，公司实际发生的日常关联交易总金额为 34,467.75 万元，其中，
与健康元集团发生的各类关联交易的总金额为 29,882.91 万元，与蓝宝公司发生
的各类关联交易总金额为 4,584.83 万元，均未超出预计金额。
三、关联方基本情况
1、深圳市海滨制药有限公司
（1）基本情况
深圳市海滨制药有限公司（下称“海滨制药”）系经深圳市工商行政管理局
核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元药业集团股份有限公司（下称“健
康元”）。
注册住所：深圳市盐田区沙头角深盐路 2003 号
注册资本：30,000 万元
法定代表人：朱保国
税务登记号：深税登字：440301618855174
公司经营范围：粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原
料药。经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）
（2）2015 年度主要财务数据（未经审计）
海滨制药 2015 年度主要财务数据为：总资产 64.424.66 万元，净资产
37,986.72 万元，2015 全年实现主营业务收入 83,265.77 万元，净利润 18,756.33
万元。
（3）与上市公司的关联关系
海滨制药与丽珠医药集团股份有限公司（下称本公司）同属健康元控股子公
司，根据《上市规则》10.1.3 条第二项规定，海滨制药为本公司的关联法人。
2、珠海健康元生物医药有限公司
（1）基本情况
珠海健康元生物医药有限公司（下称“健康元生物”）系经珠海市对外贸易
经济合作局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。
注册住所：珠海市桂花北路 108 号丽珠集团 2 栋 1 单元二层
注册资本：2,400 万元人民币
法定代表人：朱保国
经营范围：生物医药产品的技术研究、开发、应用。
税务登记号：440402757880871
（2）2015 年度主要财务数据（未经审计）
健康元生物 2015 年度主要财务数据为：总资产 2,594.19 万元，净资产
-1,320.76 万元，2015 全年实现主营业务收入 2.89 万元，净利润-770.96 万元。
（3）与上市公司的关联关系
健康元生物与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3 条
第二项规定，健康元生物为本公司的关联法人。
3、健康药业(中国)有限公司
（1）基本情况
健康药业(中国)有限公司（下称“健康药业”）系经珠海市工商行政管理局
批准成立的有限责任公司，控股股东为天诚实业有限公司。
注册住所：珠海市红旗镇虹晖一路 8 号 423 号
注册资本：7,317 万元港币
法定代表人：朱保国
税务登记号：粤地税字：440401617498910
经营范围：保健食品生产和销售（胶囊、片剂、颗粒剂、袋泡茶）；生产和
销售自产的胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（含净制、切制）（以上生产项目限分支
机构经营）；在国内自行采购生产自产产品所需的原辅材料。
（2）2015 年度主要财务数据（未经审计）
健康药业 2015 年度主要财务数据为：总资产 17,928.20 万元，净资产
14,661.11 万元，2015 全年实现主营业务收入 8,680.32 万元，净利润 557.38
万元。
（3）与上市公司的关联关系
健康药业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3 条第
二项规定，健康药业为本公司的关联法人。
4、焦作健康元生物制品有限公司
（1）基本情况
焦作健康元生物制品有限公司（下称“焦作健康元”）系经焦作市商务局批
准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。
注册住所：河南省焦作市万方工业区
注册资本：50,000 万元
法定代表人：朱保国
税务登记号：豫地税焦字：410804775129520
公司经营范围：研究、开发、生产、销售：医用中间体、食品添加剂（乳酸
链球菌素、纳他霉素、结冷胶）。（法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应
经审批的，未获批准前，不得经营，未规定审批的，自主选择经营项目，开展经
营活动）
（2）2015 年度主要财务数据（未经审计）
焦作健康元 2015 年度主要财务数据为：总资产 184,078.85 万元，净资产
95,913.14 万元，2015 全年实现主营业务收入 95,638.16 万元，净利润 10,711.70
万元。
（3）与公司的关联关系
焦作健康元与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3 条
第二项规定，焦作健康元为本公司的关联法人。
5、健康元药业集团股份有限公司
（1）基本情况
健康元系经深圳市工商行政管理局批准成立的股份公司，并在上海证券交易
所上市，证券代码：600380，其控股股东为深圳市百业源投资有限公司。
注册住所：深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦
注册资本：人民币 158709.2292 万元
法定代表人：朱保国
税务登记号：深税登字：440301618874367
公司经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素
制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘
方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉
及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）
（2）2015 年度主要财务数据
健康元 2015 年度主要财务数据为：总资产 1,379,675.20 万元，净资产
470,462.95 万元，2015 全年实现主营业务收入 864,189.14 万元，净利润
82,179.32 万元，归属于母公司所有者的净利润 41,246.97 万元。
（3）与公司的关联关系
健康元为本公司控股股东，根据《上市规则》10.1.3 条第二项规定，健康
元为本公司的关联法人。
6、广东蓝宝制药有限公司
（1）基本情况
广东蓝宝制药有限公司（下称“蓝宝公司”）系经清远市工商行政管理局批
准成立的合资企业，控股股东为加拿大奥贝泰克公司。
注册住所：清远市人民一路
注册资本：753 万美元
法定代表人：陶德胜
税务登记号：441801618064102
公司经营范围：生化类原料药
（2）2015 年度的主要财务数据
蓝宝公司 2015 年度主要财务数据为：总资产 15,261.37 万元，总负债
3,588.60 万元，净资产 11,672.77 万元，2015 全年实现主营业务收入 13,222.07
万元，净利润 2,736.71 万元。
（3）与上市公司的关联关系
与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3 条第三项规定，
蓝宝公司为本公司的关联法人。
7、新乡海滨药业有限公司
（1）基本情况
新乡海滨药业有限公司（下称：“新乡海滨”）系经新乡市工商行政管理局批
准成立的有限责任公司，控股股东为海滨制药。
注册住所：新乡市高新技术开发区德东街坊
注册资本：2,000 万
法定代表人：谢友国
税务登记号：豫国税新高字：410700764894542
公司经营范围：生产、销售医药中间体；医药中间体相关产品的销售和进出
口贸易（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许
可证等专项管理的商品）。
（2）2015 年度主要财务数据（未经审计）
新乡海滨 2015 年度主要财务数据为：总资产 10,189.70 万元，总负债
6,822.08 万元，净资产 3,367.62 万元，2015 全年实现主营业务收入 16,551.53
万元，净利润 1,359.19 万元。
（3）与上市公司的关联关系
与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3 条第三项规定，
新乡海滨为本公司的关联法人。
四、2016 年度关联交易预计情况
1、2016 年 1-2 月份实际发生关联交易及 2016 年全年关联交易预计情况如
下：
单位：万元
关 2016年
2016年全
类 联 关联交易 1-2月实
关联交易方 关联交易定价原则 年预计关联
型 关 类型 际发生关
交易额
系 联交易额
珠海健康元生物医药有限公司 销售商品 依市场价协商确定 0.10 2.05
控 珠海健康元生物医药有限公司 提供劳务 依市场价协商确定 - 68.38
控
股
深圳市海滨制药有限公司 股 采购商品 依市场价协商确定 - 4,124.10
股
深圳市海滨制药有限公司 股 提供劳务 依市场价协商确定 28.23 230.00
东
新乡海滨药业有限公司 东 采购商品 依市场价协商确定 - 17,286.24
关
健康药业（中国）有限公司 之 采购商品 依市场价协商确定 - 10.00
联
焦作健康元生物制品有限公司 子 采购商品 依市场价协商确定 3,185.19 35,789.66
交
珠海健康元生物医药有限公司 公 租出资产 依市场价协商确定 - 29.06
易
健康药业(中国)有限公司 司 租出资产 依市场价协商确定 1.66 9.96
情
况 焦作健康元生物制品有限公司 接受劳务 依市场价协商确定 18.67 532.00
健康元药业集团股份有限公司 租入资产 依市场价协商确定 - 65.89
小计 - - 3,233.85 58,147.34
关 销售商品 依市场价协商确定 884.61 4,670.77
其他关联方 联
广东蓝宝制药有限公司 采购商品 依市场价协商确定 81.24
交易 企
业 提供劳务 依市场价协商确定 106.60 950.40
小计 - - 991.21 5,702.40
合计 4,225.06 63,849.74
注：1、上述金额均不含税，2、采购商品以入库为准，销售商品以开票为准。
2、关联交易签约情况：公司与健康元于 2014 年 9 月 5 日签订了有关关联/
连交易框架性协议，于 2015 年 9 月签订了有关关联/连交易的补充框架协议。未
来公司将根据日常生产经营的实际需要，与各关联方签订具体的交易合同。
3、公司预计 2016 年度与控股股东健康元及其子公司（同一关联人）发生的
关联交易总金额约为 58,147.34 万元，其中公司 2015 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于修订公司与健康元 2015 年-2016 年日常关联交易年度上限的议
案》，同意公司与健康元之附属公司 2016 年就采购商品交易上限金额为 57,200
万元，本次预计的各项日常关联交易总金额比公司 2015 年第二次临时股东大会
审批金额超出约 947.34 万元，约占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资
产（434,625.53 万元）的 0.22%,无须报公司股东大会审议。
4、预计公司与其他关联方（蓝宝公司）发生的关联交易总金额为 5,702.40
万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（434,625.53 万元）的
1.31%，无须报公司股东大会审议。
五、关联交易的公允性等情况
上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方
式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利
益的原则，也是丽珠集团正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
审议本议案时，关联董事回避表决，并经非关联董事过半数通过，方可生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
1、上述日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规
则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有
影响。
3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股
东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、
经营成果无不利影响。
七、独立董事独立意见
公司独立董事对公司 2016 年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：
公司独立董事认为公司 2016 年的日常关联交易预计，是基于公司实际经营
需要，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。同意将上述事项提
交公司董事会审议，并同意公司在履行完必要的审批程序后，根据需要实施 2016
年度日常关联交易。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议
2、公司独立董事关于公司2016年度日常关联交易预计事项的独立意见
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
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