证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-017
南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第二次会议，会议通知于 2016 年 3 月 14 日以电邮方式
发出，会议于 2016 年 3 月 24 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。会议由董事
长赖伟德先生主持，应到董事 9 人，实到董事 7 人，其中董事蒋兴宝先生因出
差未能出席会议，独立董事张百哲先生因出差委托独立董事戴克勤先生代为表
决；本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
此议案需提交股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》
此议案需提交股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议公司通过了《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》
此议案需提交股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利
润 10,536,077.88 元，合并未分配利润为-452,399,515.80 元，母公司未分配
利润为-488,170,228.11 元；合并资本公积为 8,838,310,086.80 元，母公司资
本 公 积 为 8,932,329,459.15 元 ， 其 中 可 转 增 股 本 资 本 公 积 为
8,783,492,030.70 元。董事会根据公司《预计 2015 年度利润分配政策和资本
公积金转增股本政策》：“根据 2015 年经营的实际情况决定是否进行利润分配
和资本公积金转增股本”,本年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案
为：
拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,264,783,490 股为基数，进行资
本 公 积 金 转 增 股 本 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 , 预 计 转 增 股 本
2,264,783,490 元,转增后公司总股本将增加至 4,529,566,980 股。同时，考虑
到公司 2015 年度未分配利润为负数，因此本年度不进行现金利润分配,不送红
股。
详见公司 2016-019《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
此议案需提交股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、听取了《2015 年度独立董事述职报告》
详见刊登于巨潮资讯网的《2015 年度独立董事述职报告》，独立董事将在
2015 年年度股东大会上做述职报告。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度财务报告、内部控制审计机构》
根据公司董事会审计委员的提议，公司拟将继续聘任天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为我们提供 2016 年度的财务报告和内部控制审计工作，两
项审计费用不超过 192 万元。
此议案需提交股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
本次专项报告中因财务人员失误，误将自有资金 1 亿元划入了募集资金专
户，进行浮动收益理财并获得收益 237.44 万元。董事会经研究决定，要求公司
立即进行整改，加强内部控制管理，严格遵守公司制度，对相关责任人未按照
决策程序办理理财进行了处罚，因此造成投资者对募集资金使用情况理解带来
的不便，表示歉意。对未按决策程序办理的其他理财，董事会一并予以补充通
过，在 2015 年年度报告中披露。
详见刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》
详见刊登于巨潮资讯网的《2015 年度内部控制自我评价报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了公司《2015 年度日常关联交易完成情况和 2016 年度日常
关联交易预计》
此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、徐国飞先生、涂昌柏先生、
梁生元先生、郭振隆先生回避表决，其余三名独立董事一致同意此议案。此议
案尚需提交股东大会审议。
本次 2016 年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层
在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。
此议案详见公司 2016-020《2015 年度日常关联交易完成情况和 2016 年度
日常关联交易预计》公告。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、确定公司 2015 年年度股东大会相关事宜
公司拟定将于 2016 年 5 月 24 日下午 2:00 召开 2015 年年度股东大会，股
权登记日为 2016 年 5 月 18 日，审议上述第二、三、四、五、七、十项议案以
及 2015 年度监事会工作报告，听取独立董事 2015 年度述职报告。
详见公司 2016-021《关于召开 2015 年年度股东大会通知》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
