中国南玻集团股份有限公司 独董述职报告
中国南玻集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为独立董事，2015年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律
法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体
利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如
下：
一、出席董事会和股东大会情况
2015年，公司召开了12次董事会，其中10次以通讯形式召开，其他则采取现
场形式举行。三位独立董事均对提交董事会的议案做了认真审议并投赞成票，其
出席会议的具体情况见下表：
独立董事 应参加 亲自出席 委托出席 缺席
备注
姓名 (次) (次) (次) (次)
张建军 12 12 0 0 无
符启林 12 12 0 0 无
杜文君 12 12 0 0 无
2015年，公司召开了2次股东大会。三位独立董事均出席了各次股东大会。
二、发表独立董事意见情况
独董姓名 发表意见的事项 意见
发表意见时间 类型
2015 年 3 月 10 日 张建军、符启林、杜文君 关于日常关联交易的事前认可意见 同意
及独立意见
2015 年 3 月 27 日 张建军、符启林、杜文君 关 于 中 国 南 玻 集 团 股 份 有 限 公 司 同意
2014 年度利润分配预案的独立意见、
关于公司内部控制自我评价报告的
独立意见、关于聘请 2015 年度审计
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机构的议案的独立意见、关于南玻集
团管理团队业绩奖励办法的议案的
独立意见、关于公司资金占用及对外
担保情况的专项说明和独立意见、关
于公司调整高级管理人员的独立意
见
2015 年 4 月 22 日 张建军、符启林、杜文君 关于非公开发行 A 股股票涉及关联 同意
交易的事前认可意见、关于非公开发
行 A 股股票和前次募集资金使用情
况的独立意见、关于境内上市外资股
转换上市地以介绍方式在香港联合
交易所有限公司主板上市及挂牌交
易预案有关事项的独立意见
2015 年 5 月 18 日 张建军、符启林、杜文君 关于公司签订《股权转让合同》涉及 同意
关联交易的事前认可意见、对南玻集
团向深圳南玻显示器件科技有限公
司转让宜昌南玻光电玻璃有限公司
股权事项的独立意见、关于聘任公司
高级管理人员的意见
2015 年 6 月 15 日 张建军、符启林、杜文君 关于未来三年（2015-2017 年）股东 同意
回报规划的意见
2015 年 7 月 6 日 张建军、符启林、杜文君 关于子公司开展融资租赁业务涉及 同意
关联交易的事前认可意见、关于全资
子公司深圳南玻融资租赁有限公司
向宜昌显示器件开展融资租赁业务
的独立意见
2015 年 8 月 14 日 张建军、符启林、杜文君 关于 2015 年上半年公司不存在控股 同意
股东及其他关联方非经营性占用资
金的情况及公司对外担保情况的独
立意见
三、积极参与专门委员会的工作
我们在四个委员会中均有任职，积极参与各委员会的工作。张建军担任审计
委员会召集人，并兼任提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员；符启
林担任薪酬与考核委员会召集人，并兼任审计委员会、提名委员会委员；杜文君
担任提名委员会召集人，并兼任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
四个专门委员会采用多种形式积极开展工作：1、战略委员会对公司的投资
项目和战略部署等工作进行了论证，发挥了对公司战略性的监控和指导作用。2、
审计委员会审定了2015年度财务报告审计工作的安排，通过电话、邮件和见面会
的形式多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次发表了审阅意见；此外，
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审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相
关意见。3、提名委员会认真履行职责，在董事会成员发生变更时推荐新任董事
候选人，优化董事会的组成人员结构。4、薪酬与考核委员会审定了公司的薪酬
与考核管理制度，审核了董事及高级管理人员业绩考核报告，对公司薪酬执行情
况进行了必要监督。
四、其他履行独立董事职务所做的其他工作
2015年，除出席公司董事会和股东大会外，我们还关注公司年内生产经营、
财务管理、关联往来、对外担保等重大事项的进展情况，通过听取汇报、实地考
察等方式充分了解情况，积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决
策的科学性和高效性。
五、其他行使独立董事特别职权情况
2015年，我们作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独
立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
特此报告。
独立董事签署：
张建军、符启林、杜文君
日期：2016 年 3 月 23 日
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