股票简称：三爱富 股票代码：600636 临 2016-004
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第十一次监事会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十一次监事会会议通
知于 2016 年 3 月 13 日以书邮件形式发出，会议于 2016 年 3 月 23
日召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司高管应邀列席了
会议。会议作出如下决议：
1、公司 2015 年年度报告内容未发现不真实。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》。
3、董事会《关于 2015 年内控自评报告的议案》，程序合法。
4、董事会《关于 2015 年全面预算执行情况和 2016 年全面
预算主要指标报告的决议》，程序合法。
5、董事会《关于 2015 年度利润分配预案的决议》，程序合
法。
6、董事会《关于申请融资授信额度的议案》，程序合法。
7、董事会《关于为下属子公司融资授信提供担保及子公司
间互为提供融资担保的议案》，程序合法。
8、董事会《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》，
程序合法。
9、董事会《关于职工工资总额的议案》，程序合法。
10、董事会《关于续聘 2016 年年报审计机构的议案》，程
序合法。
11、董事会《关于召开公司 2015 年年度股东大会议案》，
程序合法。
12、董事会《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
程序合法。
以上第 2、4、5、10 项提案需提交股东大会审议通过。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
监事会
二○一六年三月二十三日
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