三爱富：关于日常经营活动中产生的关联交易的公告_股票频道

证券代码：600636 证券简称：三爱富编号：临 2016-006

上海三爱富新材料股份有限公司

关于日常经营活动中产生的关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

.本事项无需提交股东大会审议

. 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

. 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的

利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营

成果。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项已经公司第八届第十七次董事会审议通过，公司非关

联董事均表决通过。

独立董事事前认可该交易事项，并发表如下独立意见：

2016 年度公司与上海华谊（集团）公司（简称“华谊集团”）下属企业可能

发生的日常关联交易预计为 1300 万元。

公司与华谊集团下属关联企业的交易主要为工程建设、设备购买及其他零星

原材料买卖，交易价格以市场价格为依据，不存在损害公司及公司股东利益的行

为。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，上述交易需在

董事会关联董事回避表决的基础上由非关联董事过半数同意通过。对 2016 年度

日常关联交易金额的预计和定价是遵循诚实守信和公开、公正、公平的原则进行

的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司 2016 年生产经营计划的顺利实施，

不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。我们同意将公司《关于日常

经营活动中产生的关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

（二）2015 年日常关联交易的执行情况

经统计，2015 年公司与华谊集团下属关联企业发生的日常关联交易累计为

1245 万元（具体情况如下表所列），占公司年度营业收入总额的 0.35%，占公司

期末净资产（不含少数股东权益）的 0.45%，没有超过经公司八届八次董事会审

议通过的 1.72 亿元的关联交易预计数。

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元币种：人民币

关联方关联交易内容 2015 发生额 2014 发生额

上海氯碱化工股份有限公

水、蒸汽等动力能源 294,923.54 37,573,915.16

司

上海华谊集团装备工程有

购买设备等 490,420.51 3,734,529.91

限公司

上海华谊信息技术有限公

购买办公用品 1,333,345.36 1,961,572.14

司

上海华谊工程有限公司工程建设及设计费 8,224,383.15 38,447,700.37

上海氯碱创业有限公司包装物、后勤服务 50,295.29 476,138.90

上海白象天鹅电池有限公

购买办公用品 3,161.51 1,415.79

司

上海华谊能源化工有限公

购买商品 85,669.81 141,926.65

司

上海华谊新材料化工销售

购买贸易商品 1,030,615.46 3342615.38

有限公司

上海化工工程监理有限公

工程监理服务 73,500.00 527,400.00

司

上海化工供销有限公司购买商品 169,895.72 349,249.87

上海化学工业检验检测有

修理服务 543,855.29 129,825.85

限公司

上海制皂有限公司购买劳防用品 813.23 8,661.56

上海华谊企发资产管理有

购买商品 5,526.07

限公司

上海氯碱建筑防腐安装工

基建维修等劳务 143,000.00

程有限公司

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元币种：人民币

关联方关联交易内容 2015 年发生额 2014 年发生额

上海市塑料研究所销售商品 36,217.95 144,625.00

上海华谊（集团）公司销售商品 44,871.79 6,410.26

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据年度预算，公司与华谊集团下属关联企业交易情况如下：

1、日常关联交易预计金额和类别

2016 年度公司与华谊集团下属关联企业可能发生的日常关联交易预计为

1300 万元，主要交易情况如下：

关联方交易内容 2015年实际金额 2016年预测发生额

（万元）（万元）

上海华谊信息技术有限公司购买办公用品 133 200

上海华谊工程有限公司工程建设及设计费 822 800

上海华谊新材料化工销售有限公司购买贸易商品 103 100

其他采购原料及销售商品等 186 200

合计 1245 1300

2、公司与华谊集团下属其他关联企业的主要交易为工程建设、设备购买及

其他零星原材料买卖，交易价格以市场价格为依据。

二、交易方介绍和履约能力分析

1、关联方基本情况和关联关系

（1）上海华谊（集团）公司，注册资本 32.8 亿元人民币，系本公司控股股

东。主要经营范围为：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工医药

产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装，维修及承包服务。

（2）上海氯碱化工股份有限公司，注册资本 11.6 亿元，氯碱化工是华谊集

团下属子公司，华谊集团持有其 50.29%股份。主要经营范围为烧碱、氯、氢和

聚氯乙烯系列化工原料及加工；化工机械设备、生产用化学品、原辅料材料、包

装材料、储罐租赁及仓储、销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发，佣金

代理（拍卖除外），进出口，并提供相关配套服务。

（3）上海华谊工程有限公司，注册资本：10000 万元人民币。经营范围：

化工行业工程涉及，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工

程设计，建筑装饰工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工

艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工

程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设

备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

（4）上海华谊集团装备工程有限公司，注册资本：9000 万元人民币。经营

范围：化工机械产品及成套装置设计、制造、安装，仪器仪表、特种工程车辆、

化工机械产品用原材料、配件、钢结构件、变压器批发、零售，机械设备技术领

域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

（5）上海华谊信息技术有限公司，注册资本：2000 万元人民币。经营范围：

软件开发与测试；信息系统集成；企业管理咨询；信息系统运营维护；电子商务

（不得从事增值电信、金融业务）；工业自动化系统建设与服务；智能建筑、电

脑软硬件、网络设备销售（处计算机信息系统安全专业产品）；建筑智能化建设

工程设计与施工；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。

仪器仪表（除专项规定）、电子产品、机电产品、通信设备的销售及维修。

2、履约能力分析

本公司与上述交易方进行的经常性关联交易的主要内容是工程建设及设计

费等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位，履约

能力足可信任；在交易履约中，交易对方一般是先履约后收款，本公司在交易价

款上基本上呈应付款，本公司在价款支付上享有主动权；交易对方均为本公司控

股股东的控股子公司，本公司控股股东对这些公司的履约能力能起强有力的协调

监控作用；双方就经常性关联交易签署了有关法律文件，双方的履约有法律保障。

因此，上述关联交易有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公

司坏账的可能性。

三、定价政策和定价依据

对于上述工程建设及设计费关联交易一般是参照政府有关部门颁布的相关

工程综合预算定额，以及当时人、机、物的市场价进行计算协商后确定。本公司

采购商品等关联交易，以市场价格为参考，协议确定价格，对具体采购事项签订