证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2016-004
华电国际电力股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十五次会议（“本
次会议”）于 2016 年 3 月 23 日至 24 日，在北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨
国际大酒店召开，本次会议通知已于 2016 年 3 月 8 日以电子邮件形式发出。本公
司董事长李庆奎先生主持了本次会议，本公司 12 名董事亲自出席本次会议。本次
会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席
李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、陈斌先生、魏爱云女士，独立监事查剑秋先生列
席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：
一、 审议并批准《总经理工作报告》。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议并批准《公司发展报告》。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 审议并批准《关于计提资产减值准备的议案》。该议案经全体独立董事
事前认可并出具了意见函；并已经本公司董事会审计委员会同意。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、 审议并通过本公司 2015 年度财务报告，同意将本公司年度财务报告提
请股东大会批准。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并通过本公司 2015 年度利润分配预案。即同意：
经德勤关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
截至 2015 年 12 月 31 日的会计年度，按照中国企业会计准则和国际财务报告准则
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计算，本公司归属于上市公司股东的净利润分别为人民币 7,693,880 千元和
7,329,439 千元。建议 2015 年度利润分配方案如下：
1.按照母公司国内会计报告净利润提取 10%的法定公积金 691,157 千元；
2.2015 年度派发股息每股 0.30 元（含税）以总股本 9,862,976,653 股为基数），
总额合计人民币 2,958,893 千元（含税）。
该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，并获得本公司董事会审计
委员会同意。
同意将此议案提请交公司股东大会批准。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议并通过《董事会报告书》，同意将此议案提请本公司股东大会批准。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议并批准《2015年度公司内部控制的评价报告》，授权董事会秘书根据
有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议并批准本公司《2015年度企业社会责任报告》，授权董事会秘书根据
有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议并批准本公司《2015年度企业管治报告》，授权董事会秘书根据有关
规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议并批准关于管理层声明书的议案。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议并批准公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制
的2015年度业绩公告及年度报告，并授权董事会秘书根据《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议并批准公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2015年
度报告及其摘要，并授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有
关规定酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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十三、审议并批准关于公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议并批准关于确认公司持续性关联交易执行情况的议案。
在审议本议案时，关联董事回避表决。经董事会确认，2015年度公司与中国
华电集团公司及其子公司、山东省国际信托有限公司、兖州煤业股份有限公司、
淮南矿业（集团）有限责任公司和陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司的持续
性关联交易，均按照相关的关联交易协议条款履行，各项关联交易均未超出相关
协议约定的最高限额。
该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函。该议案已获本
公司董事会审计委员会审议通过。
关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情
况：8票同意、0票弃权、0票反对。
关于本公司与山东省国际信托有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：
10票同意、0票弃权、0票反对。
关于本公司与兖州煤业股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：12
票同意、0票弃权、0票反对。
关于本公司与淮南矿业（集团）有限责任公司持续性关联交易的议案的表决
情况：12票同意、0票弃权、0票反对。
关于本公司与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持续性关联交易的议案
的表决情况：12票同意、0票弃权、0票反对。
十五、同意聘用德勤关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司2016年度国际和境内审计师；同意聘用德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司2016年度内控审计师，同意将上述议案提请公司股东大会
批准，并提请股东大会授权董事会在不超过人民币1,085万元的范围内决定其酬金。
该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，该议案已获本公司董事会
审计委员会同意。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议并通过关于2015年度独立董事述职报告的议案，同意将此议案提
请公司股东大会批准。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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十七、审议并通过关于公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使
“一般性授权”的议案。同意：
（一）在依照下列条件的前提下，提请本公司股东大会授予董事会于有关期
间（定义见下文）无条件及一般权力，单独或同时配发、发行及处理本公司新增
内资股及/或境外上市外资股（以下简称“H股”），以及就该等事项订立或授予发售
建议、协议或购买权：
（1）除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发
售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超
过有关期间；
（2）董事会批准发行、配发或有条件或无条件同意单独或同时配发、发行的
内资股及/或H股，并且拟发行的内资股及/或H股的股份数量各自不得超过该类已
发行在外股份的20%；及
（3）董事会仅在符合（不时修订的）中国公司法及《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》或任何其它政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例，及
在获得中国证监会及/或其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述权
力。
(二)就本议案而言：
“有关期间”指本议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：
（1）本公司下届年度股东大会结束时；
（2）本议案经公司股东大会通过之日后12个月届满之日；及
（3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案赋予本
公司董事会授权之日。
(三)董事会决定根据本决议案第(一)段决议单独或同时发行股份的前提下，提
请本公司股东大会授权董事会增加本公司的注册资本，以反映公司根据本决议案
第(一)段而获授权发行股份，并对公司章程作出其认为适当及必要的修订，以反映
公司注册资本的增加，以及采取其它所需的行动和办理其它所需的手续以实现本
特别决议第(一)段决议单独或同时发行股份以及本公司注册资本的增加。
同意将此议案提请公司股东大会批准。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十八、审议并通过关于发行债务融资工具的议案，同意将此议案提请本公司
股东大会批准。
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该议案已经本公司董事会战略委员会审议同意。
本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十九、审议并批准关于本公司就向银行等金融机构借款事宜。授权期限自本
次年度董事会批准之日起至下一次年度董事会结束时止。
本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二十、审议并批准持续督导期间上市公司自查表，同意将此自查表提交中国
证监会及上海证券交易所。
本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二十一、审议并批准《公司募集资金2015年度存放和实际使用情况的专项报
告》。
本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二十二、审议批准关于修订公司《审计委员会工作细则》的议案。
该议案已获本公司董事会审计委员会同意。
本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二十三、审议通过关于本公司提名董事的议案，同意王传顺作先生为本公司
独立董事候选人，上报股东大会以普通决议审议、批准，任期至本届董事会
任期届满时止。独立董事津贴为每年人民币 8 万元（含税）。
该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，该议案已经获本公司董事
会提名委员会同意。
本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二十四、审议批准《关于召开公司 2015 年股东大会的议案》，授权董事会秘
书适时向股东发出 2015 年度股东大会通知。
本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述所有议案均已获得董事会批准或通过。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2016年3月24日
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附件：独立董事候选人简历
王传顺先生,中国国籍，生于一九六五年八月，注册会计师，高级会计
师。毕业于西南农业大学，硕士学位。现任瑞华会计师事务所山东分
所所长，兼任鲁证期货股份有限公司独立董事、山东省注册会计师协
会监事长、山东省会计协会理事、山东省审计协会理事、山东省资本
市场促进会副秘书长等职。曾就职于山东省审计厅、山东会计师事务
所、山东正源和信会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所。
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