证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-006
江西世龙实业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改和新增议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长刘宜云先生。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 3 月 24 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2016 年 3 月 23 日—2016 年 3 月 24 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 3 月 24 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2016 年 3 月 23 日 15:00 至 2016 年 3 月 24 日 15:00 的任意时间。
4、会议召开地点：江西省乐平市接渡镇公司 3 栋行政办公楼三楼会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章
程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议出席情况
1、公司总股本 120,000,000 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及
委托代理人共计 6 人，代表公司股份 90,014,300 股，占公司股份总数的 75.0119%。
1
其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 4 人，代表公司股份
68,257,500 股，占公司股份总数的 56.8813%；通过网络投票的股东 2 人，代表公
司股份 21,756,800 股，占公司股份总数的 18.1307%。
2、本次参会的股东中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致
行动人以外的其他股东）1 人，代表股份 14,300 股，占公司股份总数 0.0119％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下决议：
1、审议通过《关于公司签订<委托经营合同补充协议>的议案》
表决结果：同意90,014,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会
议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意14,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京天驰君泰律师事务所律师张党路、姜昕现场见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次
股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的
决议均合法有效。
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 25 日刊登的《关于江
西世龙实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议
2、北京天驰君泰律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
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江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十四日
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