证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-016
福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 11 日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十二次会议的通知，并
于 2016 年 3 月 23 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 6 人(其中独
立董事 2 名)，实到 6 人（独立董事 2 名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监
事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2015 年度报告》及《公司 2015 年度报告摘要》，表决
结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2015 年度报告》及《公司 2015
年度报告摘要》。
四、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
经致同会计师事务所审计，2015 年母公司实现税后净利润 108,776,059.7
元，减去按净利润 10%提取法定盈余公积 10,877,605.97 元，加上年初未分配利
润 474,656,814.83 元,实际可供股东分配的利润为 572,555,268.56 元。公司董
事会拟决定 2015 年度按每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金红
利 28,158,659.94 元，剩余的未分配利润 544,396,608.62 元转入以后年度分配。
公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。
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五、审议通过《关于支付 2015 年度审计相关费用的议案》，表决结果为：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据 2014 年度股东大会审议通过的《关于续聘为公司审计的会计师事务所
的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所支付 2015 年度审计相关费用
共计人民币 196 万元，审计费中包含会计师事务所的差旅费和住宿费。
六、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果为：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司 2016 年财
务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事
项确定支付有关费用。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。
七、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意6票，
反对0票，弃权0票。
根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独
立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2015 年度内部控制评价报
告》。
八、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》，表决结果为：同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2015 年度社会责任报告》。
九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的议案》，表决结
果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司董事会同意使用自有闲置资
金购买金融理财产品，一年内资金使用额度不超过 8 亿元，上述额度内资金可滚
动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过
之日起一年内有效。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。
相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公
司关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的公告》。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意6票，反对0
票，弃权0票。
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相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公
司关于会计政策变更的公告》。
十一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，表决结果为：同意6票，
反对0票，弃权0票。
根据 2014 年股东大会审议通过 2014 年权益分派方案，公司以资本公积向全
体股东每 10 股转增 8 股，变更完成后注册资本为人民币 936,605,998 元；根据
第五届董事会第三十四次会议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关
事项的议案》，公司向 15 位激励对象定向增发发行股票 2,016,000 股。由此申请
增加注册资本人民币 2,016,000 元,即变更后总股本为 938,621,998 股，注册资
本增加至人民币 938,621,998 元。
十二、审议通过《章程修订案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权
0 票。
公司 2015 年实施权益分派方案（以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8
股），并向激励对象授予预留限制性股票 201.6 万股，由此公司注册资本、股份
总数相应增加。公司董事会拟对《公司章程》相应条款修改如下：
章程原第六条 内容为：“公司注册资本为 52033.6666 万元。”修改为：“公
司注册资本为 93862.1998 万元。”
章程原第十九条 内容为：“公司股份总数为 520,336,666 股，全部为人民
币普通股。”修改为：“公司股份总数为 938,621,998 股，全部为人民币普通股。”
十三、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》，表决结果为：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意召开公司 2015 年度股东大会。股东大会的召开时间、地点
等事项另行通知，具体详见公司后续披露的股东大会的通知。
上述议案一、二、三、四、六、十一、十二尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 25 日
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